مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توليدي لنت ترمز ايران - نماد: خلنت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 درمحل  جاده مخصوص کرج -کيلومتر 11 نبش خيابان بيست ونهم - پلاک259   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران3824930.43 %
خانواده لاجوردي5863624366.63 %
جمع5901873667.07 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسن لاجوردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين فياض بخش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي لاجوردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد عباس مير علي نيکخو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
لنت ترمزهاي کوير کاشان10102119312اصلیسيدعباس ميرعلي نيکخو2722340593عضو هیئت مدیره موظفخیر
توليدي صنعتي لنت پارس10101335714اصلیحميدرضا اميري مقدم4591142264عضو هیئت مدیره موظفخیر
جهان ترمز کاشان10260199063اصلیسيدمهدي لاجوردي1260433951عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسين فياض بخش0043123430اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدحسن لاجوردي1261751957اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۲,۶۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰,۴۴۳
تعدیلات سنواتی
۲۶,۹۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۷,۴۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۰۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۴,۳۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۶,۹۷۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۶۳۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۳,۳۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۲۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۳,۰۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱۷
سرمایه
۸۸,۰۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هژيران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,700,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 92 307 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ميباشد.