مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت صنعتي زر ماکارون - نماد: غزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/10 درمحل  جاده قديم کرج - قزوين، شهر چهار باغ، 2 کيلومتر بعد از پمپ بنزين طاووسيه، خ صنعت 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران37895080.02 %
مهدي اميني17441644967.12 %
محسن اميني17588256617.18 %
گروه صنعتي پژوهشي فرهيختگان زرنام22789269969.3 %
آرش سلطاني23742698029.69 %
توسعه صنعتي غذايي زر24012815359.8 %
مرتضي سلطاني821609491333.54 %
جمع18777352911104.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا مشهدي زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي دارابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميثم ديدبان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد گلشن پور اطاقوري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مرتضي سلطاني0370586662اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
محسن اميني0384224636اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
مهدي اميني0384638791اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
آرش سلطاني0015489825اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
توسعه صنعتي غذايي زر14005705470اصلیرضا مشهدي زاده1140135066عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مرتضي سلطانيحقیقی0370586662اصلی
محسن امينيحقیقی0384224636اصلی
مهدي امينيحقیقی0384638791اصلی
آرش سلطانيحقیقی0015489825اصلی
توسعه صنعتي غذايي زرحقوقیسهامی عام14005705470اصلی


سایر موارد:
حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره به شرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه مبلغ 50,000,000 ريال (پنجاه ميليون ريال) بصورت ناخالص تعيين گرديد .