مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت آ.س.پ - نماد: آ س پ(ثاسپ)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/04 درمحل  خيابان شيخ بهايي جنوبي ، شهرک والفجر ، انتهاي خيابان ايرانشناسي ، ميدان شهداي دانشجو ، خيابان نهم ، پلاک 6 ، مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي ، سالن همايش پويش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستان (سهامي عام)3593740.04 %
شرکت پيمان غدير (سهامي خاص)5000000.05 %
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه (سهامي عام)5000000.05 %
ساير سهامداران144350801.44 %
شرکت سرمايه گذاري آذر775736717.76 %
شرکت صنعتي و بازرگاني غدير(سهامي خاص)12207609312.21 %
بانک سپه14979258014.98 %
شرکت بين المللي توسعه ساختمان (سهامي عام)39353320539.35 %
جمع75877000375.88 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالحسن نجاتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين محمدزاده مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رحيمي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پيام پاليزيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بين المللي توسعه ساختمان10101855694اصلیعلي امام0057103828رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانخیر
مهندسين مشاور پيمان غدير10101158479اصلیپيام پاليزيان0056880766عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297اصلیسعيد کروبي0056366302عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر
بانک سپه10862064732اصلیمنصور خواجوند0011579201عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابرسيخیر
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیعباس فرهاديه4723540210نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۷۲,۲۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۴,۱۴۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۴,۱۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۴,۱۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۲۶,۳۷۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۶۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۱۷,۷۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۷,۷۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 26,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 300 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 21,000,000
28,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
28,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
28,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت براي سال مالي منتهي به 1402/06/31 براساس يادداشت 31 صورت هاي مالي مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرار گرفت.