مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/08/30 شرکت پرميت - نماد: سپرمي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/09/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1400/10/04 درمحل  تهران سيدخندان – ابتداي خيابان خواجه عبداله انصاري – تالار سپيده   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/08/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
توران عليزاده3724251.06 %
سيد علي قدسي3974251.13 %
محمدرضاسلامي پور4298411.22 %
ساير سهامداران(کمتر از يک درصد)4402051.25 %
سيده هستي قدسي7357952.09 %
شاپور سائيلي449927812.78 %
شرکت باشو قشم2301229665.38 %
جمع2988726584.91 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مجيد قدسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد رضا قدسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميثم بابائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي خسروجردي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
محمدرضا سلامي پور0044086814اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سيدناصر سلامي پور1829065548اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهين رحيمي3358843653اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
اسماعيل سليمي3359913175اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سعيد سليمي3350200321اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/08/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/08/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۴,۱۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱۷,۵۰۳)
تعدیلات سنواتی
(۱۳۲,۱۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۴۹,۶۰۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۴۹,۶۰۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۱۵,۴۷۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۱۵,۴۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۱۵,۴۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۵,۲۰۰
بصير محاسب  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
سياست روز


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محمدرضا سلامي پورحقیقی0044086814اصلی
سيدناصر سلامي پورحقیقی1829065548اصلی
مهين رحيميحقیقی3358843653اصلی
اسماعيل سليميحقیقی3359913175اصلی
سعيد سليميحقیقی3350200321اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,000,000 5,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: