مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/08/30
شرکت پرميت - نماد: سپرمي
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/09/24
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ
1400/10/04
درمحل
تهران سيدخندان – ابتداي خيابان خواجه عبداله انصاري – تالار سپيده
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/08/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
توران عليزاده
372425
1.06 %
سيد علي قدسي
397425
1.13 %
محمدرضاسلامي پور
429841
1.22 %
ساير سهامداران(کمتر از يک درصد)
440205
1.25 %
سيده هستي قدسي
735795
2.09 %
شاپور سائيلي
4499278
12.78 %
شرکت باشو قشم
23012296
65.38 %
جمع
29887265
84.91 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد مجيد قدسي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد رضا قدسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ميثم بابائي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي خسروجردي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
محمدرضا سلامي پور
0044086814
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سيدناصر سلامي پور
1829065548
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مهين رحيمي
3358843653
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
اسماعيل سليمي
3359913175
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سعيد سليمي
3350200321
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/08/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/08/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳۴,۱۳۳
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱۷,۵۰۳)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱۳۲,۱۰۱)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲۴۹,۶۰۴)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۴۹,۶۰۴)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۲۱۵,۴۷۱)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۱۵,۴۷۱)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۱۵,۴۷۱)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۷۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۳۵,۲۰۰
بصير محاسب
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کوشا منش
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
سياست روز
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
محمدرضا سلامي پور
حقیقی
0044086814
اصلی
سيدناصر سلامي پور
حقیقی
1829065548
اصلی
مهين رحيمي
حقیقی
3358843653
اصلی
اسماعيل سليمي
حقیقی
3359913175
اصلی
سعيد سليمي
حقیقی
3350200321
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
4,000,000
5,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
محمدرضا سلامي پور
حقیقی
0044086814
فريبا عليزاده باغبانان
حقیقی
0064394621
سيدناصر سلامي پور
حقیقی
1829065548
مينا عليزاده باغبانان
حقیقی
0068227531
رويا عليزاده باغبانان
حقیقی
0048951625
امير جيرفتي
حقیقی
0939530570
سيد حسين معتمدي مير حسيني
حقیقی
0040604446
سيد علي قدسي
حقیقی
0062126008
مهين رحيمي
حقیقی
3358843653
اسماعيل سليمي
حقیقی
3359913175
سعيد سليمي
حقیقی
3350200321
فرشيد کريمي صمدي
حقیقی
0064289631
اميرحسين نجفي دلجو
حقیقی
0081294336
فاطمه ذباح
حقیقی
0039773434
*
حقیقی
حقوقی
*