مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/03/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان - نماد: کرمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1398/08/13 درمحل  کرمان،ابتداي خيابان جمهوري اسلامي،اتاق بازرگاني،صنايع و معادن کرمان،طبقه دوم،سالن کنفرانس شماره 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق‌سرمايه‌گذارى‌بانک‌ايران‌زمين1000000.02 %
شرکت‌توسعه‌فناوران‌مالى‌رايا(سهامى‌خاص)‌1000000.02 %
کارگزارى‌بانک‌رفاه‌کارگران(سهامى‌خاص)‌1203000.02 %
کارگزارى‌حافظ1500000.02 %
شرکت‌بيمه‌سامان(سهامى‌عام)‌2000000.03 %
شرکت گروه مالي سپهر صادرات(سهامي خاص)2100000.03 %
صندوق‌سرمايه‌گذارى‌بانک‌توسعه‌تعاون2610060.04 %
صندوق‌سرمايه‌گذارى‌گنجينه‌رفاه4005200.07 %
شرکت‌سرمايه‌گذارى‌تحليل‌گران‌وکارآفرينان‌تکسان4600000.08 %
شرکت‌بازرگانى‌همقدمان(سهامى‌خاص)‌4924110.08 %
صندوق‌سرمايه‌گذارى‌مشترک‌يکم‌اکسيرفارابى5640180.09 %
شرکت‌سرمايه‌گذارى‌وخدمات‌مديريت‌صندوق‌بازنشستگي6000000.1 %
شرکت‌نوآوران‌مديريت‌سبا(سهامى‌خاص)‌6350000.11 %
شرکت‌صندوق‌پژوهش‌وفن‌آورى‌ايده‌آل‌صنعت‌امروز(س‌خ)‌7140000.12 %
شرکت‌آتيه‌داده‌پرداز(سهامى‌خاص)‌8820000.15 %
صندوق‌سرمايه‌گذارى‌نگين‌رفاه10000000.17 %
شرکت‌ مديريت‌ سرمايه‌گذارى ‌کوثر بهمن (سهامى‌خاص)‌10000000.17 %
کارگزارى‌ايمن‌بورس10193140.17 %
شرکت‌سام‌الکترونيک(سهامى‌عام)‌15000000.25 %
شرکت‌آسان‌پرداخت‌پرشين(سهامى‌عام)‌18468340.31 %
شرکت هواپيمائي ماهان 20700000.34 %
شرکت‌گروه‌توسعه‌بازارکيميا(سهامى‌خاص)‌25550000.43 %
شرکت‌بيمه‌رازى(سهامى‌عام)‌26000000.43 %
شرکت‌توسعه‌تجارت‌داتام(سهامى‌خاص)‌30729940.51 %
بانک دي68710001.14 %
سرمايه گذاري ساختمان نوين154992672.58 %
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي240050004 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران283974864.73 %
ساير سهامداران12993397721.64 %
جمع22726012720.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  تيرداد احمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي علي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين اسماعيل پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا قنبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیاسفنديار برومند2160128961رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين226900اصلیفرامرز رساپور0041091272عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان(شرکت پشتيباني اوراق سرمايه‌گذاري ساختمان)219202اصلیحسن پورفرج قاجاري2091843075عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سازمان عمران کرمان 1877اصلیسيدمهدي طبيب زاده3179204362نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت افق تجارت عقيق پارسيان336835اصلیحسين ابوطالبي0073469513عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۹۸,۳۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۴,۱۲۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۴,۱۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰,۰۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۴,۰۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۶۲,۴۲۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۳,۸۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۲۸,۵۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۲,۰۵۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۲۶,۵۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۴۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷۰
سرمایه
۶۰۰,۳۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوانديشان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري ساختمان ايرانحقوقیسهامی عام10101660410اصلی
مهندسي عمران سامان عصرحقوقیسهامی خاص10103335996اصلی
پژوهش و فناوري ايده آل صنعت امروزحقوقیسهامی خاص14006827815اصلی
مهر مهاجر ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320343509اصلی
گروه توسعه بازار کيمياحقوقیسهامی خاص14004878516اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,100,000,000 1,100,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: