مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت پارس خودرو - نماد: خپارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1397/04/26 درمحل  سالن هتل المپيک واقع در ضلع غربي استاديوم آزادي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران (اشخاص حقيقي و حقوقي)13487308005.94 %
شرکت نيوان ابتکار720461890031.71 %
شرکت سايپا1073879782547.27 %
جمع1929214752584.91 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي محمدرضائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  يوسف نديلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کامران کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا10101017663اصلیمحمد رضا هنري کيا0041351312نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار10101852098اصلیناصر آقا محمدي0040081656عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانسخیر
گروه سرمايه گذاري سايپا10100419821اصلیمحسن قاسم جهرودي0040190889رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
ايراني توليد اتومبيل سايپا10100448712اصلیشهرام احمديان0059610638عضو هیئت مدیرهموظفليسانسخیر
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا10101443110اصلیمحمود دو دانگه5099690254عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۷۲,۵۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹,۶۴۶,۶۱۴)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۹,۶۴۶,۶۱۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹,۶۴۶,۶۱۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۹,۴۷۴,۰۶۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹,۴۷۴,۰۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹,۴۷۴,۰۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۲,۷۲۰,۲۷۹
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپاحقوقیسهامی خاص10101017663اصلی
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکارحقوقیسهامی عام10101852098اصلی
گروه سرمايه گذاري سايپاحقوقیسهامی عام10100419821اصلی
ايراني توليد اتومبيل سايپاحقوقیسهامی عام10100448712اصلی
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپاحقوقیسهامی خاص10101443110اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد:
مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد