موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين - نماد: توسن
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/19
درمحل
خيابان وليعصر - نرسيده به پل پارک وي - حد فاصل خيابان تورج و خيابان خاکزاد - مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت پيشتاز پردازش پارس | 1588124 | 0.05 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي ب ثروت پويا | 11270451 | 0.38 % |
|
| شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان | 11384666 | 0.38 % |
|
| شرکت تامين آتيه سرمايه انسانى تک وستا | 15320712 | 0.51 % |
|
| شرکت رامان فناوري آباديس | 21004134 | 0.7 % |
|
| شرکت کاوش فناوري فرتاک | 24421702 | 0.81 % |
|
| شرکت کشت وصنعت مهرگان | 26006216 | 0.87 % |
|
| شرکت شبکه گستران آرادتدبير | 33880099 | 1.13 % |
|
| ساير | 37994964 | 1.27 % |
|
| شرکت آکام فناوري برديس | 151299179 | 5.04 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تاک دانا | 207299856 | 6.91 % |
|
| شرکت رسام فناوري پايا | 426871303 | 14.23 % |
|
| شرکت تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان | 557086369 | 18.57 % |
|
| شرکت سرمايه گذاران فناوري تک وستا | 968230390 | 32.27 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| توسعه خدمات اقتصاد آرمان | 14006819320 | | اصلی | ناصر حکيمي | 0061455970 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
| سرمايه گذاران فناوري تک وستا | 10320353810 | | اصلی | روح الله لهرابيان | 4500082964 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | بله |
|
| پيشتاز پردازش پارس | 10102726779 | | اصلی | اميد ترابي | 1199210706 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | Financial(مالي و بانکداري) | بله |
|
| تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان | 10320883965 | | اصلی | سيدروح اله فاطمي اردکاني | 4449691393 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | بله |
|
| رسام فناوري پايا | 14008362670 | | اصلی | آرش بابائي | 0070044791 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي رضا کديور
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
روح الله لهرابيان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد يوسفي کنسستاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس طوسي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
موضوع فعاليت اصلي : 1.انجام فعاليت‌هاي اتوماسيون نوين اقتصادي؛ 2.توليد و ارائه سيستم‌هاي جامع در زمينه سخت‌افزار و نرم‌افزار؛ 3.مشاوره در زمينه سخت‌افزار، نرم‌افزار و ارتباطات؛ 4.خريد، فروش، صادرات و واردات کليه خدمات و تجهيزات فناوري اطلاعات، ارتباطات و رايانه؛ 5.انجام فعاليت هاي پشتيباني و نظارت بر تجهيزات و امور مرتبط با فناوري اطلاعات، ارتباطات و رايانه؛ 6. طراحي، نصب، راه‌اندازي و اجاره مرکز داده ها و مشاوره در امور شبکه‌هاي رايانه‌اي؛ 7.طراحي، توليد و ارائه خدمات پشتيباني نرم افزارهاي رايانه اي اعم از سفارش مشتري و بسته هاي نرم افزاري و صادرات و واردات نرم افزارهاي رايانه اي و خدمات پشتيباني آن ها؛ 8.ايجاد بستر فعاليت جهت نرم افزارها و اپليکيشن ها (اکوسيستم) . موضوع فعاليت فرعي : 1.انجام هرگونه سرمايه گذاري از جمله سرمايه گذاري در شرکت هاي بورسي و غيربورسي و ساير محصولات عرضه شده در بازار پول و سرمايه داخل و خارج کشور؛ 2.انتشار اوراق تأمين مالي و قبولي سمت در آنها؛ 3.سرمايه گذاري و پشتيباني مالي و فني و علمي مستقيم در فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي شرکت هاي دانش بنيان و شرکت هاي نوپا و ايده هاي مرتبط با فعاليت شرکت؛ 4.اخذ وام و تسهيلات و اعتبارات از بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري؛ 5.انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت در نمايشگاه هاي داخلي وخارجي.
به
موضوع فعاليت اصلي : 1.انجام فعاليت‌هاي اتوماسيون نوين اقتصادي؛ 2.توليد و ارائه سيستم‌هاي جامع در زمينه سخت‌افزار و نرم‌افزار؛ 3.مشاوره در زمينه سخت‌افزار، نرم‌افزار و ارتباطات؛ 4.خريد، فروش، صادرات و واردات کليه خدمات و تجهيزات فناوري اطلاعات، ارتباطات و رايانه؛ 5.انجام فعاليت هاي پشتيباني و نظارت بر تجهيزات و امور مرتبط با فناوري اطلاعات، ارتباطات و رايانه؛ 6. طراحي، نصب، راه‌اندازي و اجاره مرکز داده ها و مشاوره در امور شبکه‌هاي رايانه‌اي؛ 7.طراحي، توليد و ارائه خدمات پشتيباني نرم افزارهاي رايانه اي اعم از سفارش مشتري و بسته هاي نرم افزاري و صادرات و واردات نرم افزارهاي رايانه اي و خدمات پشتيباني آن ها؛ 8.ايجاد بستر فعاليت جهت نرم افزارها و اپليکيشن ها (اکوسيستم)؛ 9.طراحي ،توليد و ارائه خدمات پشتيباني نرم افزاري سامانه هاي صرفه جويي در مصرف آب و انرژي و صدور گواهي صرفه جويي در مصرف آب و انرژي . موضوع فعاليت فرعي : 1.انجام هرگونه سرمايه گذاري از جمله سرمايه گذاري در شرکت هاي بورسي و غيربورسي و ساير محصولات عرضه شده در بازار پول و سرمايه داخل و خارج کشور؛ 2.انتشار اوراق تأمين مالي و قبولي سمت در آنها؛ 3.سرمايه گذاري و پشتيباني مالي و فني و علمي مستقيم در فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي شرکت هاي دانش بنيان و شرکت هاي نوپا و ايده هاي مرتبط با فعاليت شرکت؛ 4.اخذ وام و تسهيلات و اعتبارات از بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري؛ 5.انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت در نمايشگاه هاي داخلي وخارجي.
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|