مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت ملي صنايع مس ايران - نماد: فملي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1399/09/10 درمحل  تهران ، خيابان ولي عصر (عج) - نرسيده به پارک ساعي - پلاک 2161- طبقه چهارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات31874411213.14 %
شرکت صبا ميهن (سهامي خاص)43079732854.25 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين (سهامي عام)54353515385.36 %
سازمان توسعه و نوسازي صنايع و معادن معدني 1221932000612.05 %
کانون شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت3633738792535.84 %
جمع6148747387530.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس نعيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد دادپو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا درخشنده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرضا برهاني نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران10102158022اصلیاردشير سعدمحمدي0039352269نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران10630025764اصلیاحمد افضلي نيري0321422023عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیمحمدجواد شيخ0491299230عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي10360039835اصلیداود مختارپور0057188599عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان خراسان شمالي10860323668اصلیاحمد انارکي محمدي5429950254رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
سایر موارد:
1) مجمع پس از استماع گزارش مدير عامل تصويب نمود شرکت ملي صنايع مس ايران هزينه هاي مکمل درمان بازنشستگان تأمين اجتماعي خود (مازاد بر سقف پرداختي بيمه گذار اصلي) را از طريق بيمه تکميلي شرکتهاي بيمه و يا خود شرکت (با توجه به صرفه و صلاح شرکت) پرداخت نمايد. مدت زمان اجراي مفاد اين مصوبه تا 31/04/1401 مي باشد که تمديد آن منوط به مصوبه مجمع براي سالهاي آتي خواهد بود. 2) مجمع مقرر نمود بمنظور کمک به معادن کوچک در صنعت مس مبلغ 500 ميليارد ريال به نام شرکت ملي صنايع مس ايران در يکي از بانک هاي کشور بصورت قرض الحسنه سپرده گذاري گردد و اعطاي وام توسط بانک به دارندگان پروانه بهره برداري معادن کوچک با مسئوليت بازپرداخت توسط وام گيرندگان و تضمين ايميدرو انجام پذيرد. اين مصوبه جايگزين بند (9) خلاصه مذاکرات مجمع عمومي عادي ساليانه 31/4/1399 مي گردد. 3) مجمع به هيئت مديره تفويض اختيار نمود با توجه به صرفه اقتصادي براي شرکت نسبت به احداث و هزينه کرد جاده رابر - کرمان براي 40 کيلومتر جاده و 3 کيلومتر تونل پس از أخذ نظر کارشناسي اقدام نمايد. 4) مجمع بمنظور رعايت مفاد آيين نامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس تهران مبني بر لزوم انعقاد قرارداد بازارگرداني و معرفي بازارگردان به بورس اوراق بهادار و فرابورس، جهت بازارگرداني سهام شرکت تا سقف مبلغ 20،000 ميليارد ريال تصويب و اختيار آن را به هيئت مديره تفويض نمود. 5) مجمع با توجه به مصوبه هيئت امناء مؤسسه صندوق بازنشستگي کارکنان شرکت ملي صنايع مس ايران براي متناسب سازي حقوق مستمري بگيران صندوق بازنشستگي مس اجازه داد تا مبلغ 1500ميليارد ريال براي يکسال هزينه گردد. ضمناً تصويب شد براي شاغلين مشمول صندوق بازنشستگي مس جهت کسر حق بيمه از تاريخ 1/1/1399 ، مشابه با کليه آيتم هاي مشمول کسور بازنشستگي در مقررات صندوق تأمين اجتماعي، اعمال گردد. 6) درخصوص اصلاح اساسنامه شرکت ملي صنايع مس ايران و درج اداره امور بازنشستگي کارکنان در آن، با توجه به ابهام در پاسخ قطعي مديريت نظارت بر ناشران بورس، مجمع تکليف نمود که شرکت ملي صنايع مس ايران مستندات و دلايل قانوني خود را ظرف يک ماه به سازمان بورس ارائه و جواب قطعي آن سازمان را دريافت و پس از دريافت پاسخ ، در اسرع وقت مجمع فوق العاده را دعوت نمايد.