مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير - نماد: زملارد(ملارد شير)
موضوع:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت
10:00
روز دوشنبه مورخ
1400/02/27
در استان
تهران
،شهر
تهران
به آدرس
تهران، سعادت آباد، علامه جنوبي، حق طلب غربي، پلاک 47
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
با عنايت به ابلاغيه شماره 104/31 مورخ 20/12/1398 ستاد ملي مديريت بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 440/050/ب/98 مورخ 26/12/1398سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستاي رعايت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، امکان حضور فيزيکي سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر براي 15 نفر مقدور ميباشد. با عنايت به ضرورت حضور ارکان مجمع، هيأت رئيسه، نمايندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانوني، از سهامداران محترم تقاضا ميگردد از طريق لينکي که در آدرس اينترنتي شرکت به نشاني http://roka-co.com/malardshir اعلام ميگردد با مجمع در ارتباط باشند. ارائه اصل معرفينامه از سوي نمايندگان اشخاص حقوقي و همچنين اصل کارت ملي براي تمامي مراجعين محترم جهت ورود به جلسه الزامي ميباشد. ضمناً طبق دستورالعملهاي مرجع بهداشت و در راستاي صيانت از سلامت همگاني در شرايط پاندمي کرونا، پروتکلهاي بهداشتي زير در برگزاري مجمع، با دقت کامل به اجرا درخواهد آمد و پيشاپيش از همکاري سهامداران محترم در اين خصوص قدرداني به عمل ميآيد: 1. انجام تست غربالگري کرونا با کيتهاي آنتيژن مورد تاييد مرجع بهداشت قبل از ورود به مجمع، و ممانعت از ورود مراجعين کرونا مثبت. 2. ممانعت از ورود مراجعين محترم با علائم مشکوک به بيماري، به تشخيص پزشک مستقر در ورودي شرکت. 3. لزوم استفاده صحيح و مستمر از ماسک تنفسي استاندارد مناسب در مدت زمان حضور در مجمع. 4. ضرورت رعايت فاصلهگذاري اجتماعي در حين برگزاري مجمع.
*
حداقل 50 کاراکتر
دعوت کننده از مجمع:
هيات مديره
*
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد