موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/01/31
شرکت گروه مپنا - نماد: رمپنا
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/01 در خصوص اعلام تنفس خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/06/13
درمحل
بزرگراه شهيد حقاني، سالن حکمت کتابخانه ملي
برگزار گردید و
مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
|
با توجه به
آماده نبودن صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 31 فروردين 1399
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
10:00
روز پنج شنبه
تاریخ
1399/06/27
و در محل
بزرگراه شهيد حقاني، سالن حکمت کتابخانه ملي
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
(ساير سهامداران (شامل اشخاص حقيقي وحقوقي | 27422 | 0 % |
|
شرکت سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا | 2985344106 | 11.06 % |
|
کانون شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت به نمايندگي از کليه شرکت هاي سرمايه گذاري استاني | 4250169057 | 15.74 % |
|
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق وآب - صبا | 12851250000 | 47.6 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عباس علي آبادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اميرعباس علاقه بندان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جعفر جولا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن ميرزائي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا | 10101328119 | | اصلی | عليرضا خجسته وهاب زاده | 0941800385 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا | 10102950430 | | اصلی | عباس علي آبادي | 0049746952 | رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري استان گلستان | 10700141201 | | اصلی | همايون حايري خياوي | 1671868031 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
مديريت سرمايه کرامت | 10320832904 | | اصلی | جعفر جولا | 1379391989 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
بين المللي تدبير توسعه سرمايه رضوي | 10320149136 | | اصلی | محمدعلي وحدتي | 4432075791 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|