مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت کابل البرز - نماد: بالبر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:30 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28 درمحل ميدان ونک - خ برزيل شرقي - بعد از ديوان محاسبات کشور - بن بست لاله - پ 3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران870770.01 %
شرکت سانيل الکتريک9093746214.21 %
شرکت آفرنگان کابل(سهامي خاص)42410219766.27 %
جمع51512673680.49 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خانه برق گستر10102048401اصلیحميدرضا اشراقي0050993038عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيخیر
شرکت سانيل الکتريک3002585846اصلیمسعود پاکدل1465151761عضو هیئت مدیره موظفدکترامهندسي برقبله
آفرنگان کابل10103208093اصلیمحمدرضا حاصلي2297739990عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
ابوالفضل لوائي1218678585اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت صنعتيخیر
مرادعلي لوائي1219210986اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي صنايعبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
1465151761 دکترا مهندسي برق بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد جواد جلالي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد مسعود جديري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد رشوند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود پاکدل  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.