مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بانک صادرات ايران - نماد: وبصادر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/11/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/12/05 درمحل  مجموعه فرهنگي بانک صادرات ايران به نشاني اتوبان شهيد صياد شيرازي، ميدان حسين آباد، خيابان وفامنش، خيابان مفتوحي شرقي، پلاک 38   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران56499743523.22 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي61193180373.49 %
شرکت گروه مالي سپهر صادرات163354125709.32 %
دولت جمهوري اسلامي ايران3212381725818.32 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت7014158824240 %
جمع13037011045974.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس مرادپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد رضا موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز خدارحمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرضا فتاحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
حجت اله صيدي4280466920اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
غلام سوري3979474836اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پرويز مقدسي0034752668اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
رضا صديق4500163875اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
ارسلان فتحي پور1371854793اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
حجت اله صيديحقیقی4280466920اصلی
رضا صديقحقیقی4500163875اصلی
امير يوسفيانحقیقی5309870067اصلی
مصطفي رحيمي شهواريحقیقی3420570279علی‌البدل
حميد تاجيک باغخواصحقیقی0493610499اصلی
مجتبي دهقاندارحقیقی0320295303علی‌البدل
ايرج نيک اخترحقیقی2063709327اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد.