مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره به ازاي حداقل دو جلسه درماه 16.000.000 ريال مصوب گرديد که در فرمهاي کدال به ازاي يک جلسه 8.000.000 ريال درج گرديده بود
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت مهندسي صنعتي روان فن آور - نماد: خفناور(ذخفناور)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/16 درمحل  تهران - خيابان نلسون ماندلا (خيابان افريقا سابق) بالاتر از خيابان ظفر،کوچه نور، پلاک 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سمانه عباسي4500 %
سميه عباسي7340 %
محمد رضا سيستاني50000.01 %
سهيل کسائيان100000.01 %
قربان مهتابي شيراز250000.03 %
راضيه رحيمي النگي532300.05 %
علي اسدي540000.05 %
حميد رضا شهسواري600000.06 %
احسان جلوداري733690.07 %
طالب باشي1002810.1 %
محمد جواد قاسمي1200000.12 %
شرکت سرمايه گذاري زعيم1493450.15 %
علي محمد رضايي1650890.17 %
سعيد امراللهي رامشه1752180.18 %
حجت مبرزي1803660.18 %
رسول عباسي2100000.21 %
شرکت بين اللملي دليران خودرو (با مسئوليت محدود) 2531970.25 %
محسن طاهريان2965420.3 %
شرکت توسعه صنايع الکترونيک داتيس هزاره سوم (با مسئوليت محدود)3183220.32 %
محمد ياسين اديب نيا4000000.4 %
احسان بيطرف4920000.49 %
شرکت پيشگامان عمران وتوسعه استان قزوين ( سهامي خاص)5717830.57 %
سيد سعيد حسيني6421740.64 %
مجتبي آقا خاني7103480.71 %
رضا هاجري7558560.76 %
علي نجفي خانقاه13609701.36 %
مهرداد ايرجي30039003 %
کارگزاري دليران پارس 37400003.74 %
غلامرضا بهاري61620006.16 %
جمع2008917420.09 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي معروفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد قائد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان بيطرف  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حشمت السادات موسوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري زعيم10102773137اصلیجمشيد صوفي3257131216رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بين المللي دليران خودرو10320417845اصلیعلي طوماري0011238550عضو هیئت مدیره موظف
توسعه صنايع الکترونيک داتيس هزاره سوم10104012213اصلیعلي نجفي خانقاه1461125189عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پيشگامان توسعه و عمران استان سمنان10320894601اصلیاحسان بيطرف4569470173نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پيشگامان عمران و توسعه استان قزوين10320891081اصلیمحمد قائد2451943084عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۵۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷,۷۳۳
تعدیلات سنواتی
(۲,۵۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۵,۱۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱,۱۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۱,۷۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۲۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۱,۲۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۵۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰,۱۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
آبتين روش آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 16,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 31,715,962 به صورت ناخالص
سایر موارد: