موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس - نماد: آينده
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/10
درمحل
مازندران ، سلمانشهر ، روستاي اسب چين ، پايانه صادراتي گل و گياه و محصولات کشاورزي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 2048894 | 0.49 % |
|
| صندوق بازارگرداني مهرگان | 5670338 | 1.36 % |
|
| يعقوب خواجوند عابديني | 187272522 | 44.82 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| يعقوب خواجوندعابديني | 2200098413 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق |
|
| احمد خواجوندعابديني | 2200606461 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حقوق |
|
| عادل طالبي | 2162557274 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
| محمدنبي صياديان | 2219156184 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حقوق |
|
| حميد نوروزي انارستاني | 2722593548 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | ديپلم | فني و حرفه اي |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
يعقوب خواجوند عابديني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد نبي صياديان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عادل طالبي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد نوروزي انارستاني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت
با توجه به عدم تحقق نصاب لازم حاضرين در نوبت اول مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده جهت برگزاري جلسه در مورخ 1402/11/26، جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس(سهامي عام) بر اساس آگهي منتشره مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 1402/11/29صفحه 11 و سايت رسمي شرکت، در روز پنجشنبه مورخ 1402/12/10رأس ساعت 15:00 بعدازظهر با حضور دارندگان 46/67درصد دارندگان سهام در محل مازندران –سلمانشهر– روستاي اسب چين– پايانه صادراتي گل و گياه و محصولات کشاورزي تشکيل گرديد.
در بدو امر بعد از تلاوت کلام الله مجيد و پخش سرود ملي جمهوري اسلامي ايران براي انتخاب اعضاي هيات رئيسه بر اساس (ماده 101 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران مصوب 1347) رأي گيري به عمل آمد و افراد ذيل انتخاب گرديدند:
انتخاب اعضاي هيات رئيسه:
1- يعقوب خواجوند عابديني(رئيس) به شماره ملي : 2200098413
2- محمد نبي صياديان (ناظر 1) به شماره ملي : 2219156184
3- عادل طالبي (ناظر 2) به شماره ملي : 2162557274
4- حميد نوروزي انارستاني (منشي) به شماره ملي : 2722593548
- هيات رئيسه پس از حصول اطمينان از رعايت حد نصاب قانوني براي تشکيل جلسه مجمع با حضور 46/67درصد دارندگان سهام رسميت جلسه را اعلام و سپس مجمع وارد دستور جلسه گرديد و به شرح آگهي دعوت منتشره، موضوعات دستور جلسه قرائت و پس از آن تصميماتي به شرح زير اتخاذ شد؛
2- در خصوص دستور جلسه مبني بر اتخاذ تصميم در خصوص شمول شرکت به ماده 141 قانون تجارت مستند به صورت هاي مالي پايان سال مالي 1401 و صورت هاي مالي شش ماهه اول حسابرسي شده که از طريق مجمع فوق تعيين تکليف مي شود، با اکثريت آراء حاضرين در مجمع مصوب گرديد؛
2-1 يک قطعه زمين به مساحت 65450 سهم مشاع از هفتاد هزار و دويست و پنجاه سهم عرصه و اعيان (معروف به شهرک گلخانه اي) تحت پلاک ثبتي 39 فرعي از 149 اصلي بخش دو حوزه ثبتي عباس آباد -مازندران متعلق به شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس(سهامي عام) مطابق با آئين نامه معاملات شرکت بهشت پارس و وصول نظريه کارشناسي به شرکت توسعه ميادين ميوه و تره بار بهشت پارس(سهامي خاص) فروخته شود.
2-2 براي کشف قيمت روز با توجه به نظريه کارشناسان 3 نفره در حوزه زمين عيناً نظريه کارشناسان قبلي نسبت به قيمت روز زمين مبني بر افزايش و يا کاهش آن اخذ گردد.
2-3 پس از وصول نظريه کارشناسي از کارشناسان مربوطه در هيات مديره شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس (سهامي عام) و شرکت توسعه ميادين ميوه و تره بار بهشت پارس (سهامي خاص) به صورت مجزا نسبت به موضوع تصميم گيري و از طريق سامانه کدال به عموم اطلاع رساني شود.
2-4 مبناي سود و زيان سال مالي 1402 و اثرات مالي آن توسط هيات مديره شرکت پس از تهيه گزارش از سوي امور مالي از طريق سامانه کدال به اطلاع عموم برسد.
2-5 شرکت توسعه ميادين ميوه و تره بار بهشت پارس (سهامي خاص) بر اساس آگهي مناقصه منتشره، طرح و نقشه شهرک گلخانه اي و شهرک مسکوني و نمايشگاه گل گياه تهيه شده توسط شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس(سهامي عام) که از طريق انعقاد قراردادکارگزاري با اشخاص واجد صلاحيت در زمينه ارائه خدمات مديريت بازاريابي فروش و تبليغات زمين و ايجاد مبلمان شهرک گلخانه اي واگذار مي گردد، نظارت و اقدام نمايد.
در پايان از طرف کليه اعضاء به نماينده شرکت آقاي عادل طالبي با حق توکيل به غير وکالت دادند که به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نمايد.
جلسه در ساعت 17:00همان روز با ذکر صلوات به پايان رسيد.
سایر موارد
توضیحات:
2- هيات رئيسه پس از حصول اطمينان از رعايت حد نصاب قانوني براي تشکيل جلسه مجمع با حضور46/67 درصد دارندگان سهام رسميت جلسه را اعلام و سپس مجمع وارد دستور جلسه گرديد و به شرح آگهي دعوت منتشره، موضوعات دستور جلسه قرائت و پس از آن تصميماتي به شرح زير اتخاذ شد؛
2- در خصوص دستور جلسه مبني بر اتخاذ تصميم در خصوص شمول شرکت به ماده 141 قانون تجارت مستند به صورت هاي مالي پايان سال مالي 1401 و صورت هاي مالي شش ماهه اول حسابرسي شده که از طريق مجمع فوق تعيين تکليف مي شود، با اکثريت آراء حاضرين در مجمع مصوب گرديد؛
2-1 يک قطعه زمين به مساحت 65450 سهم مشاع از هفتاد هزار و دويست و پنجاه سهم عرصه و اعيان (معروف به شهرک گلخانه اي) تحت پلاک ثبتي 39 فرعي از 149 اصلي بخش دو حوزه ثبتي عباس آباد -مازندران متعلق به شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس(سهامي عام) مطابق با آئين نامه معاملات شرکت بهشت پارس و وصول نظريه کارشناسي به شرکت توسعه ميادين ميوه و تره بار بهشت پارس(سهامي خاص) فروخته شود.
2-2 براي کشف قيمت روز با توجه به نظريه کارشناسان 3 نفره در حوزه زمين عيناً نظريه کارشناسان قبلي نسبت به قيمت روز زمين مبني بر افزايش و يا کاهش آن اخذ گردد.
2-3 پس از وصول نظريه کارشناسي از کارشناسان مربوطه در هيات مديره شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس (سهامي عام) و شرکت توسعه ميادين ميوه و تره بار بهشت پارس (سهامي خاص) به صورت مجزا نسبت به موضوع تصميم گيري و از طريق سامانه کدال به عموم اطلاع رساني شود.
2-4 مبناي سود و زيان سال مالي 1402 و اثرات مالي آن توسط هيات مديره شرکت پس از تهيه گزارش از سوي امور مالي از طريق سامانه کدال به اطلاع عموم برسد.
2-5 شرکت توسعه ميادين ميوه و تره بار بهشت پارس (سهامي خاص) بر اساس آگهي مناقصه منتشره، طرح و نقشه شهرک گلخانه اي و شهرک مسکوني و نمايشگاه گل گياه تهيه شده توسط شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس(سهامي عام) که از طريق انعقاد قراردادکارگزاري با اشخاص واجد صلاحيت در زمينه ارائه خدمات مديريت بازاريابي فروش و تبليغات زمين و ايجاد مبلمان شهرک گلخانه اي واگذار مي گردد، نظارت و اقدام نمايد.
در پايان از طرف کليه اعضاء به نماينده شرکت آقاي عادل طالبي با حق توکيل به غير وکالت دادند که به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نمايد.
جلسه در ساعت 17:00همان روز با ذکر صلوات به پايان رسيد.
|
|