مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت صنايع کشاورزي و کود زنجان - نماد: زنجان(شزنجان)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/21
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ
1399/04/31
درمحل
زنجان شهرک کارمندان فاز يک نبش خيابان ششم پلاک 4700
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران (کمتر از 1%)
235712
0.01 %
شرکت سرمايه گذاري گسترش زنگان
419420
0.01 %
آقاي سيدافضل موسوي
2153937
0.06 %
آقاي محمدرضا مديري
13550547
0.39 %
شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا
103619976
2.96 %
شرکت توسعه کسب و کار هيوا
113743317
3.25 %
شرکت نيک پردازش زنگان
213199221
6.09 %
شرکت توسعه کسب و کار هيراد
235442005
6.73 %
شرکت گروه مديريت سرمايه ساتيا
543840365
15.54 %
شرکت گروه مديريت سرمايه تابان
933348809
26.67 %
جمع
2159553309
61.7 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد افضل موسوي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا مديري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن رمضاني سربندي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين مرادي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
شرکت سامان پلاستيک
10100631938
اصلی
سيدحسين ميري
0933065299
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري گسترش زنگان
10460057677
اصلی
سيدافضل موسوي
4283896349
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
گروه مديريت سرمايه تابان
10380374336
اصلی
بابک جهان آرا
0942864638
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
نيک پردازش زنگان
14006543562
اصلی
محمدحسن کشوري راستي
2296464823
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
توسعه کسب و کار هيراد
14006184148
اصلی
بهرنگ اسدي قره جلو
2392067600
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۷,۸۹۸
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۳,۸۵۹
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۱۳۳,۸۵۹
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۳,۸۵۹
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۵۱,۷۵۷
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۹۵)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵۰,۸۶۲
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵۰,۸۶۲
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۳,۵۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
اصول نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سرمايه گذاري گسترش زنگان
حقوقی
سهامی خاص
10460057677
علیالبدل
گروه مديريت سرمايه تابان
حقوقی
سهامی خاص
10380374336
اصلی
نيک پردازش زنگان
حقوقی
سهامی خاص
14006543562
اصلی
توسعه کسب و کار هيراد
حقوقی
سهامی خاص
14006184148
اصلی
توسعه کسب و کار هيوا
حقوقی
سهامی خاص
14006748308
اصلی
شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس
حقوقی
سهامی عام
10102683456
علیالبدل
توسعه کسب و کار پارس سپنتا
حقوقی
سهامی خاص
14006704670
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
26,400,000
33,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
- ساير موارد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
حقوقی
6501
شرکت سرمايه گذاري توسعه اعتماد
حقوقی
227188
شرکت بازرگاني پتروشيمي
حقوقی
79456
شرکت ملي صنايع پتروشيمي
حقوقی
9614
طليعه سبز ياران
حقوقی
2204
محمدرضا مريدشوشتري
حقیقی
1881881741
احمدرضا حيدرنيا
حقیقی
1815796154
علي حاجي باقري
حقیقی
0050280511
محمدرضا ميراحمدي
حقیقی
1816200905
محمد ابراهيم فروزنده
حقیقی
2371829781
شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس
حقوقی
227186
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران
حقوقی
203970
شرکت شهريار مهستان
حقوقی
269489
شرکت سرمايه گذاري گنجينه شايستگان
حقوقی
227040
شرکت امين سرمايه اعتماد پيشرو
حقوقی
426162
شرکت يکتاسازان اورامان شمال غرب
حقوقی
356310
آقاي فريد صباحي
حقیقی
6159452258
شرکت نقش گستر شرق
حقوقی
21948
بانک صادرات ايران
حقوقی
3833
شرکت سرمايه گذاري توسعه سپهر فارس
حقوقی
31320
شرکت اسکان راهان چاوش
حقوقی
438589
شرکت امين اعتماد پيشرو
حقوقی
426262
عباسعلي حقاني نسب
حقیقی
6449377763
احمد دودانگه
حقیقی
1971814148
محمد مجلج نژاد
حقیقی
6279356086
حسين زينالي
حقیقی
2802534238
سيدافضل موسوي
حقیقی
4283896349
اصغر فخريه کاشان
حقیقی
4323163861
علي محمدخاني
حقیقی
0068461755
محمدرضا مديري
حقیقی
0067774458
محمدحسن کشوري راستي
حقیقی
2296464823
بابک جهان آرا
حقیقی
0942864638
شرکت سامان پلاستيک
حقوقی
10100631938
شرکت بازتاب سهام توس
حقوقی
10380315290
سرمايه گذاري گسترش زنگان
حقوقی
10460057677
شرکت مديريت صدر پارس
حقوقی
10102927198
آقاي يوسف ثبوتي
حقیقی
4270598328
فيض اله محمدخاني
حقیقی
0069007594
بهرنگ اسدي قره جلو
حقیقی
2392067600
شرکت مديريت صدر پارس
حقوقی
252279
گروه مديريت سرمايه تابان
حقوقی
10380374336
نيک پردازش زنگان
حقوقی
14006543562
توسعه کسب و کار هيراد
حقوقی
14006184148
آقاي مسعود مددي
حقیقی
0066200563
سيدحسين ميري
حقیقی
0933065299
توسعه کسب و کار هيوا
حقوقی
14006748308
شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس
حقوقی
10102683456
توسعه کسب و کار پارس سپنتا
حقوقی
14006704670
عليرضا صديقي زاده
حقیقی
2002472122
ناصر قلندري
حقیقی
2180670788
گروه مديريت و سرمايه ساتيا
حقوقی
14007128004
ايمان فرجام نيا
حقیقی
0450249786
مجيد اعظمي
حقیقی
1287272045
صنايع کشاورزي و کود زنجان
حقوقی
10460101525
علي اسماعيل زاده مقري
حقیقی
2060333482
*
حقیقی
حقوقی
*