موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه البرز - نماد: البرز
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08
درمحل
خيابان شريعتي- بالاتر از خيابان شهيد دستگردي (ظفر)- نبش کوچه آبان- شماره 1320- طبقه ششم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سرمايه گذاري صبا تامين | 3473718638 | 9.92 % |
|
| صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | 4659492444 | 13.31 % |
|
| ساير سهامداران حقيقي -حقوقي | 4828839307 | 13.8 % |
|
| گروه مالي ملت (سهامي عام ) | 6938206580 | 19.82 % |
|
| گروه توسعه مالي مهرآيندگان | 7010434130 | 20.03 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مجيد نادري | 1249904633 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | بله |
|
| موسي رضائي ميرقائد | 5559391034 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مديريت بيمه | بله |
|
| مجتبي قمري گل | 0942738837 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
| سيدمحمدحسن مليحي | 0010172874 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
| غلامرضا عزيزي کله سر | 1465322744 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدحسن مليحي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مليحه غني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کورش آسايش
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
منصور ده نمکي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
تصويب اساسنامه جديد (مورد تاييد بيمه مرکزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار)
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.
|
|