مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 1185895 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:طبق نظر کارشناس محترم سازمان بورس و جهت رعايت حال سهامداران محترم ، نحوه حضور و لينک سايت حضور در مجمع بصورت آنلاين به اطلاعيه الصاق گرديد.
موضوع:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
نوبت دوم
برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1403/02/12 که به حد نصاب نرسید
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت
09:00
روز دوشنبه مورخ
1403/02/24
در استان
اصفهان
،شهر
اصفهان
به آدرس
پل خواجو ، ميدان فيض ، ساختمان شماره 1 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان اصفهان
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود // تصويب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
جهت رعايت حال سهامداران محترم ، جلسه به صورت آنلاين نيز پخش مي گردد. سهامداران محترم مي توانند با مراجعه به وب سايت شرکت فرآورده هاي نسوز آذر(سهامي عام) به آدرس www.azarref.ir ، لينک آنلاين ورود به جلسه را دريافت و با استفاده از گزينه مهمان به صورت مجازي و آنلاين مارا در برگزاري مجمع ياري فرمايند. ضمنا سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاري مجمع، از طريق درگاه سايت پخش کننده مراسم قابل دريافت مي باشد.
دعوت کننده از مجمع:
هيات مديره شرکت فرآورده هاي نسوز آذر(سهامي عام)
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد