تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک (دبالک )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک - نماد: دبالک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز چهار شنبه مورخ 1399/12/27 درمحل خيابان 16 آذر-دانشگاه تهران-ساختمان جديد دانشکده داروسازي-طبقه 4 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت توليددارو ( سهامي عام)	3035	0 %
شرکت گروه دارويي سبحان ( سهامي عام)	14940	0 %
شرکت ايران دارو( سهامي عام)	24619	0.01 %
شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز	362642	0.1 %
شرکت البرز دارو ( سهامي عام)	1513630	0.41 %
شرکت سرمايه گذاري البرز ( سهامي عام)	130029968	35.14 %
جمع	131948834	35.66 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم فرشيد مرادي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم علي فلاح پور به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سيد مهدي ناصري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم قاسم ولمزياري به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
اصلاح بند 1 ماده 18 و بند 20 و بند 14 و بند 38 اساسنامه شرکت اصلاح ماده 14-بند يک ماده 18 و ماده 20 و ماده 38 اساسنامه