مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/06/31
شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق - نماد: ثشرق
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1397/09/20
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ
1397/10/04
درمحل
مشهد-بلوار خيام-سرپرستي بانک مسکن -سالن اجتماعات
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1397/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت پارس مسکن سامان
1083
0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز
1083
0 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن ( سهامي خاص )
1313
0 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن ( سهامي خاص )
1313
0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس ( سهامي خاص )
1313
0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران ( سهامي خاص )
1313
0 %
ساير سهامداران
783809
0.09 %
شرکت آتيه سازان دي(سهامي خاص)
1083333
0.12 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن(سهامي عام)
2627378
0.29 %
شرکت بيمه ملت
2634995
0.29 %
شرکت پويا نوين پارس
2659317
0.3 %
شرکت پشتيباني آتيه سازان دي(سهامي خاص)
3000000
0.33 %
بانک دي
44800000
4.98 %
شرکت مدبران اقتصاد (سهامي خاص)
109400000
12.16 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن (سهامي عام)
534837409
59.43 %
جمع
701833659
77.98 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
روزبه ظهيري هاشمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدمهدي نادري نورعيني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيدجواد جمالي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيدعليرضا سيف زاده عمراني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري مسکن
10101236571
اصلی
حسن خطيب زاده
0937816256
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن
10103071763
اصلی
محمد مقدوري
3620934606
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
پارس مسکن سامان
10103683451
اصلی
غفور خرامهر
0828843805
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري مسکن البرز
10103515704
اصلی
احمد صادقي گلمکاني
5229747420
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد(سهامي خاص)
385960
اصلی
سيدجواد جمالي
1199206261
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1397/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۵۱,۲۳۳
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۰,۷۷۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۷۰,۷۷۸)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۰,۷۷۸)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۹,۵۴۵)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۹,۵۴۵)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۹,۵۴۵)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۷
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۹۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
خراسان
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
سهامی عام
10101236571
اصلی
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
سهامی خاص
10103071763
اصلی
پارس مسکن سامان
حقوقی
سهامی خاص
10103683451
اصلی
سرمايه گذاري مسکن البرز
حقوقی
سهامی خاص
10103515704
اصلی
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد(سهامي خاص)
حقوقی
سهامی خاص
385960
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
9,500,000
10,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
-------
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
گروه سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
10101236571
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن ( سهامي خاص)
حقوقی
276172
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران ( سهامي عام )
حقوقی
269170
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس (سهامي خاص)
حقوقی
268933
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
10103071763
احمد جاودان
حقیقی
1284342034
مهدي ذاکرالحسيني
حقیقی
0938489674
اميرعباس صفاتي
حقیقی
0790355302
هادي فنوني
حقیقی
0940194848
وحيد ظريف ثاقب اکبرپور
حقیقی
0943342287
جعفر آقاملائي
حقیقی
3979544680
محمد مقدوري
حقیقی
3620934606
ابوالفضل افشاري
حقیقی
0888978030
صندوق بازنشستگي ، وظيفه و از کارافتادگي کاکنان بانکها
حقیقی
1010303757
صندوق بازنشستگي ، وظيفه از کارافتادگي کارکنان بانکها
حقوقی
19955
پارس مسکن سامان
حقوقی
10103683451
سرمايه گذاري مسکن البرز
حقوقی
10103515704
شرکت بانک دي
حقوقی
374111
احمد صادقي گلمکاني
حقیقی
5229747420
مهدي اميرآبادي زاده
حقیقی
0076251071
اسماعيل امير حسيني
حقیقی
0051896559
ابوالفضل مهران
حقیقی
0872268527
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد(سهامي خاص)
حقوقی
385960
مجيد توتونچي
حقیقی
0941754121
سيدجواد جمالي
حقیقی
1199206261
غفور خرامهر
حقیقی
0828843805
حسن خطيب زاده
حقیقی
0937816256
محسن شهيدي
حقیقی
0059536888
احمد هادي زاده
حقیقی
1287178480
مهدي رضايتي چراني
حقیقی
5709979899
سيدعليرضا سيف زاده عمراني
حقیقی
0943351413
پويا نوين پارس
حقوقی
10103514950
مهدي جهاني
حقیقی
0944930247
سيدجمال الدين حسيني
حقیقی
0940895382
*
حقیقی
حقوقی
*