مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق - نماد: ثشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/09/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1397/10/04 درمحل  مشهد-بلوار خيام-سرپرستي بانک مسکن -سالن اجتماعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پارس مسکن سامان10830 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز10830 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن ( سهامي خاص )13130 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن ( سهامي خاص )13130 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس ( سهامي خاص )13130 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران ( سهامي خاص )13130 %
ساير سهامداران7838090.09 %
شرکت آتيه سازان دي(سهامي خاص)10833330.12 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن(سهامي عام)26273780.29 %
شرکت بيمه ملت26349950.29 %
شرکت پويا نوين پارس26593170.3 %
شرکت پشتيباني آتيه سازان دي(سهامي خاص)30000000.33 %
بانک دي448000004.98 %
شرکت مدبران اقتصاد (سهامي خاص)10940000012.16 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن (سهامي عام)53483740959.43 %
جمع70183365977.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  روزبه ظهيري هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي نادري نورعيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدجواد جمالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدعليرضا سيف زاده عمراني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیحسن خطيب زاده0937816256عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیمحمد مقدوري3620934606رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پارس مسکن سامان10103683451اصلیغفور خرامهر0828843805عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیاحمد صادقي گلمکاني5229747420نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد(سهامي خاص)385960اصلیسيدجواد جمالي1199206261عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۱,۲۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۰,۷۷۸)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۰,۷۷۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۰,۷۷۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۹,۵۴۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۹,۵۴۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۹,۵۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري مسکنحقوقیسهامی عام10101236571اصلی
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکنحقوقیسهامی خاص10103071763اصلی
پارس مسکن سامانحقوقیسهامی خاص10103683451اصلی
سرمايه گذاري مسکن البرزحقوقیسهامی خاص10103515704اصلی
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص385960اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,500,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
-------