مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/10/30 شرکت عايق هاي الکتريکي پارس - نماد: بعايق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/12/18 درمحل  کيلومتر 4 جائه تهران - شرکت ايران ترانسفو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ترانسفورماتورسازي توزيع زنگان55516672.17 %
شرکت ايران ترانسفو ري128000005 %
شرکت ترانسفورماتورسازي کوشکن128000005 %
شرکت توسعه پستهاي ايران ترانسفو128000005 %
شرکت ايران ترانسفو20584161380.41 %
جمع24979328097.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سهندعلي فلاحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد تقيلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي نعمتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
ايران ترانسفو10100433825اصلیيعقوب کارگرزاده3781140970رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت
ايران ترانسفو ري10102510120اصلیمهرشاد اسلام پناه4310308163عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
ترانسفورماتور سازي کوشکن10460078760اصلیيداله علي آبادي5899597488عضو هیئت مدیرهغیر موظفمهدسي برق
توسعه پست هاي ايران ترانسفو10861074518اصلیسهندعلي فلاحي2971961461نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
ترانسفورماتور توزيع زنگان10460096368اصلیمسعود سالاري راد3780537273عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت اجرايي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۴۸,۰۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۰۲,۵۴۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۰۲,۵۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۹,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۲,۹۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۶۰,۹۷۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۶۰,۹۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵۳,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۰۷,۳۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۷۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰۰
سرمایه
۲۵۶,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شراکت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايران ترانسفوحقوقیسهامی عام10100433825اصلی
ايران ترانسفو ريحقوقیسهامی عام10102510120اصلی
ترانسفورماتور سازي کوشکنحقوقیسهامی عام10460078760اصلی
توسعه پست هاي ايران ترانسفوحقوقیسهامی خاص10861074518اصلی
ترانسفورماتور توزيع زنگانحقوقیسهامی عام10460096368اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,200,000 9,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,400 1,700 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد: موردي مطرح نگرديد ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.