مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت داروسازي شهيد قاضي - نماد: دقاضي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19 درمحل  تهران- خيابان وليعصر- پائين تر از پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت شيمي دارويي دارو پخش125920 %
داروئي ره آورد تامين132180 %
داروسازي جابربن حيان1132199986.66 %
شهرداري تبريز22099999813 %
لابراتوارهاي رازک23492726013.82 %
شرکت سرمايه گذاري آذر31386086918.46 %
سرمايه گذاري داروئي تامين65057683238.27 %
جمع153361076790.21 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عقيل ارين نژاد فيض آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر عباسي حسن کياده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد رسولي سقاي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
لابراتوارهاي رازک10860385410اصلیسعيد باسمنجي1370833040عضو هیئت مدیره موظفدکتراداروسازيبله
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیمجيد رسولي سقاي1362077781عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت کسب و کاربله
داروئي ره آورد تامين10102745549اصلیمجيد ملازاده0052159302رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کاربله
شيمي دارويي دارو پخش10101725563اصلیاکبر پورخردمند1377278204عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي معماريبله
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیرامين بختياري3255749867نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراپزشکيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۰۲۳,۱۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۸۹۵,۸۳۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۸۹۵,۸۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۴۰۶,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۸۹,۴۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۵۱۲,۵۷۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۵۱۲,۵۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۲۱۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۲۹۶,۵۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۵۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۴۸۰
سرمایه
۱,۷۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 60,000,000 61,111,112   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 36,000,000
48,888,889
  بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
48,888,889
  بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
48,888,889
  بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 21,137
30,000
سایر موارد: