مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليد برق عسلويه مپنا - نماد: بمپنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 درمحل  بزرگراه شهيد حقاني، سالن حکمت کتابخانه ملي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران - مپنا (سهامي عام)10000 %
ساير سهامداران1231080.02 %
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا63481360987.2 %
جمع63493771787.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد رضا فراست  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  خليل بهبهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي ميرزايي ريک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ونداد رستگار  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توليد برق توس مپنا10102569710اصلیونداد رستگار0052838994نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توليد برق گناوه مپنا10103734777اصلیايزد گلستانه0450328104عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مپنا10101431259اصلیخليل بهبهاني1950380688رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليد برق غرب کارون مپنا10320825731اصلیاحمدرضا فراست0067529283عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليد آب و برق قشم مپنا14000013695اصلیعلي ميرزائي ريک2631476999عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۱۴۸,۸۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۵۳۵,۱۱۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۵۳۵,۱۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۱,۵۳۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶,۴۵۳,۵۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۶۰۲,۴۰۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۶۰۲,۴۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۱۸,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۳۸۴,۰۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۹۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۷۲۸,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 700 1,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه ساير اعضاي حقيقي عضو ساير کميته هاي تخصصي نيز به ميزان 80% حق حضور اعضاي غيرموظف هيأت مديره براي سال مالي منتهي به 1400/12/29 و به مبلغ 8.000.000 ريال (هشت ميليون ريال) به طور ناخالص و منوط به تشکيل حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد.