مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
شرکت ماداکتو استيل کرد - نماد: فماک
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/03/30
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ
1402/04/11
درمحل
تهران، خيابان شيخ بهايي شمالي، پائين تر از ميدان پرسپوليس، نبش کوچه يازدهم، پلاک 2، طبقه 4 واحد 404
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
بلال وثوق
1513
0 %
حسن دانه داران
2000
0 %
عارف بخشي درآباد
2000
0 %
مهدي فرازمند
5000
0 %
محمد صديق نجفي
450000
0.11 %
سيد محمد علي موسوي ريشهري
6966000
1.72 %
شرکت مشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تک(سهامي خاص)
14650008
3.62 %
محسن بيانک
15079999
3.72 %
جمشيد خسروي
16135588
3.98 %
ثمينه بيانک
16200000
4 %
زهره جباري
26325000
6.5 %
محمد حسين بيانک
172566521
42.61 %
جمع
268383629
66.27 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمدحسين بيانک
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
جمشيد خسروي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي فرازمند
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد زارع سنکاچيني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
محمدحسين بيانک
2297001959
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي
مهندسي کامپيوتر
بله
ثمينه بيانک
2298043140
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
علوم وصنايع غذايي
بله
محسن بيانک
2298498342
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
مهندسي کشاورزي
بله
جمشيد خسروي
4559624720
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مديريت دولتي
بله
مشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تک
14007219634
اصلی
مهدي فرازمند
1285025466
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مديريت مالي
بله
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۶۶,۸۸۶)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲۹,۱۴۸
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۲۲۹,۱۴۸
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۲,۶۸۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰۶,۴۶۸
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۳۹,۵۸۲
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۹,۵۸۲
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۹,۵۸۲
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۱۲)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۴۰۵,۰۰۰
ايران مشهود
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فاطر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
ابرار
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
محمدحسين بيانک
حقیقی
2297001959
اصلی
ثمينه بيانک
حقیقی
2298043140
اصلی
محسن بيانک
حقیقی
2298498342
اصلی
جمشيد خسروي
حقیقی
4559624720
اصلی
مهدي فرازمند
حقیقی
1285025466
اصلی
محمدصديق نجفي
حقیقی
4324473919
علیالبدل
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
20,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
8) مقرر گرديد در خصوص بند 1-4 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني اقدامات لازم صورت گرفته و تا پايان سال 1402 ماشين¬آلات راه اندازي گردد. 9)مقرر گرديد در خصوص بند 1-9 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني حق الزحمه مدير عامل توسط هيئت مديره تعيين گردد. 10)در خصوص بند 12 و 13 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مقرر گرديد با توجه به الزامات سازمان بورس و دستور العمل حاکميت شرکتي اقدامات لازم جهت رفع موارد مطرح شده صورت پذيرد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
محمدحسين بيانک
حقیقی
2297001959
ثمينه بيانک
حقیقی
2298043140
محسن بيانک
حقیقی
2298498342
سيد محمدعلي موسوي ريشهري
حقیقی
2291279343
جمشيد خسروي
حقیقی
4559624720
الهام نيکجو
حقیقی
4559625646
مشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تک
حقوقی
14007219634
مهدي فرازمند
حقیقی
1285025466
محمدصديق نجفي
حقیقی
4324473919
*
حقیقی
حقوقی
*