مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت ماداکتو استيل کرد - نماد: فماک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/04/11 درمحل  تهران، خيابان شيخ بهايي شمالي، پائين تر از ميدان پرسپوليس، نبش کوچه يازدهم، پلاک 2، طبقه 4 واحد 404   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بلال وثوق15130 %
حسن دانه داران20000 %
عارف بخشي درآباد20000 %
مهدي فرازمند50000 %
محمد صديق نجفي4500000.11 %
سيد محمد علي موسوي ريشهري69660001.72 %
شرکت مشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تک(سهامي خاص)146500083.62 %
محسن بيانک150799993.72 %
جمشيد خسروي161355883.98 %
ثمينه بيانک162000004 %
زهره جباري263250006.5 %
محمد حسين بيانک 17256652142.61 %
جمع26838362966.27 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسين بيانک  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جمشيد خسروي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي فرازمند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد زارع سنکاچيني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محمدحسين بيانک2297001959اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي کامپيوتربله
ثمينه بيانک2298043140اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيعلوم وصنايع غذاييبله
محسن بيانک2298498342اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کشاورزيبله
جمشيد خسروي4559624720اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيبله
مشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تک14007219634اصلیمهدي فرازمند1285025466نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۶۶,۸۸۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲۹,۱۴۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۲۹,۱۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۲,۶۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰۶,۴۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۹,۵۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۹,۵۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۹,۵۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۱۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۰۵,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محمدحسين بيانکحقیقی2297001959اصلی
ثمينه بيانکحقیقی2298043140اصلی
محسن بيانکحقیقی2298498342اصلی
جمشيد خسرويحقیقی4559624720اصلی
مهدي فرازمندحقیقی1285025466اصلی
محمدصديق نجفيحقیقی4324473919علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
8) مقرر گرديد در خصوص بند 1-4 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني اقدامات لازم صورت گرفته و تا پايان سال 1402 ماشين¬آلات راه اندازي گردد. 9)مقرر گرديد در خصوص بند 1-9 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني حق الزحمه مدير عامل توسط هيئت مديره تعيين گردد. 10)در خصوص بند 12 و 13 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مقرر گرديد با توجه به الزامات سازمان بورس و دستور العمل حاکميت شرکتي اقدامات لازم جهت رفع موارد مطرح شده صورت پذيرد.