مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر - نماد: بزاگرس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 درمحل  خيابان شهيد بهشتي -خيابان پاکستان-نبش کوچه حافظي پلاک12 طبقه اول   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر20000 %
گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر20000 %
نفت و گاز کوثر20000 %
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان20000 %
ساير سهامداران 121200 %
بانک دي80002181613.33 %
سازمان اقتصادي کوثر444046549874.01 %
جمع524050743487.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جواد وکيلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد ايرانشاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرحمان کوچکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جعفري اناري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سازمان اقتصادي کوثر14006852814اصلیسيدچنگيز خضري4322121616رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر10100931903اصلیحسام سرفرازيان3875523075عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر10101202346اصلیعباس دليمي اصل3501193424عضو هیئت مدیره موظفخیر
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان10630119282اصلیمحمد جعفري اناري0058614117نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
نفت و گاز کوثر10100773797اصلیمجتبي رستمي3257323158عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۰۴,۲۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۹۴,۱۷۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۹۴,۱۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۹۴,۱۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۹۸,۴۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۵,۲۱۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۹۳,۲۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۳,۲۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۰
سرمایه
۶,۰۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سازمان اقتصادي کوثرحقوقیموسسه غیر تجاری14006852814اصلی
سرمايه گذاري کشاورزي کوثرحقوقیسهامی عام10100931903اصلی
گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثرحقوقیسهامی خاص10101202346اصلی
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهانحقوقیسهامی عام10630119282اصلی
نفت و گاز کوثرحقوقیسهامی خاص10100773797اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,700 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام باشد