موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت ذوب آهن اصفهان - نماد: ذوب
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-329 مورخ 1402/12/23،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز جمعه مورخ 1402/12/25
درمحل
کيلومتر 45 جاده اصفهان-شهرکرد، شرکت ذوب آهن اصفهان، تالار آهن
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 26239858 | 0.04 % |
|
| شرکت پويش بازرگان ذوب آهن اصفهان | 12216734037 | 17.26 % |
|
| سازمان تأمين اجتماعي | 39591640488 | 55.94 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري صباتأمين | 10101908370 | | اصلی | مجيد کريمي ريزي | 1171265761 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | علوم اقتصادي | بله |
|
| سرمايه گذاري صدر تامين | 10101924696 | | اصلی | مهدي کوهي | 0050529382 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | بله |
|
| فراورده هاي نسوز ايران | 10100592890 | | اصلی | احمد زماني گندماني | 6299397381 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | بله |
|
| پويش بازرگان ذوب آهن اصفهان | 14004875152 | | اصلی | مهدي نصرآزاداني | 1285704606 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مديريت صنعتي | بله |
|
| توسعه معادن پارس تامين | 10103750223 | | اصلی | مهرداد تولائيان | 1291162887 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمد زماني گندماني با کد ملي 6299397381
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسين سعيدي با کد ملي 2948586941
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي نصيري با کد ملي 6319359676
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي کوهي با کد ملي 0050529382
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
به منظور تأمين کامل مبلغ افزايش سرمايه، مجمع به هيأت مديره تفويض نمود تا در صورت ايجاد پاره سهم، آن را از طريق بورس به فروش رسانده و بهاي فروش پاره سهم ها، پس از کسر هزينه هاي مربوطه به حساب مطالبات سهامداران در تاريخ برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1402/12/25 منظور شود.
|
|