موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29شرکت باما - نماد: کاما
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-214 مورخ 1401/11/24،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/08
درمحل
خيابان شيخ بهايي جنوبي ـ شهرک والفجر ـ خيابان ايرانشناسي ـ خيابان نهم ـ پلاک6 ـ مرکز همايش‌هاي سازمان مديريت صنعتي، سالن دکتر آذر (آمفي تئاتر)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت پارس ايمن سهم | 10000 | 0 % |
|
| شرکت کوشش آذين قشم | 12003395 | 0.12 % |
|
| شرکت مبين متين آسيا | 36584311 | 0.37 % |
|
| شرکت سوژميران | 51543840 | 0.52 % |
|
| ساير سهامداران | 51620473 | 0.52 % |
|
| شرکت آراسته معدن | 178908730 | 1.79 % |
|
| گروه صنعتي و معدني امير | 4957630577 | 49.58 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| صنعتي آراسته معدن | 10101885990 | | اصلی | علي احمدي نيري | 0079030882 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| گروه صنعتي و معدني امير | 10100747077 | | اصلی | سيدفرهنگ حسيني | 0081899408 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| مبين متين آسيا | 10103408062 | | اصلی | محمدرضا آزادي | 0452331374 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| سوژميران | 10100347145 | | اصلی | حسن اسلامي قانع | 0047172738 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| امير آشتياني عراقي | 0073146889 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي احمدي نيري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد فرهنگ حسيني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا طاهرخاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا آزادي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
در رابطه با بند 5 فوق کليه اعضا ھيات مديره در جلسه مجمع عمومي فوق العاده حضور داشتند.
|
|