موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک) - نماد: شاراک
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/04/14
درمحل
محل دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان وليعصر، بالاتر از ميرداماد، تابان غربي، شماره 68
برگزار گردید و
مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
|
|
با توجه به
نهايي نشدن گزارش حسابرس و بازرس قانوني درخصوص صورت هاي مالي و عدم ارائه آن
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
10:00
روز دوشنبه
تاریخ
1399/04/16
و در محل
شرکت واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ميرداماد، کوچه تابان غربي، پلاک 68
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت خدمات مديريت سرمايه مدار | 13234 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي | 14097705 | 0.17 % |
|
| صندوق بازنشستگي کشوري | 1272065880 | 15.77 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري نفت ،گاز و پتروشيمي تامين | 1344012232 | 16.67 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | 4042108594 | 50.13 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عباس باباگل زاده کشتلي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا توکلي بنيزي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نرگس يزدانيان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد علي اکبري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | 10101339590 | | اصلی | رحمن ماريني | 1860923933 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| صندوق بازنشستگي کشوري | 14002720542 | | اصلی | شهاب الدين عزيزي خادم | 4850166024 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | | اصلی | مهدي نوراحمدي | 1091211485 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري توسعه ملي | 10102501905 | | اصلی | ابراهيم ولدخاني | 0600618455 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار | 10100401610 | | اصلی | سيدمحمدحسن حسيني خامنه اي | 0937557171 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|