د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدابراهيم راعي عزآبادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عذرا بياني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهاره فراشه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
منصور نجفي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/08/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۷,۶۷۲,۴۸۹
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳,۹۲۵,۶۴۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳,۹۲۵,۶۴۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۱۳۰,۳۷۱)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۷۴۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۰۵۵,۲۷۲
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸,۷۲۷,۷۶۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۴,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۸,۶۵۳,۷۶۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶,۹۱۲,۹۶۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۷۴۰,۸۰۱
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۴,۲۰۶
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳,۷۹۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۸۲۴,۰۰۰
|
بهراد مشار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رازدار
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
30,000,000
|
65,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
6,500
|
5,375
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
24,000,000
|
45,500,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
24,000,000
|
45,500,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
24,000,000
|
45,500,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
30,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
30,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
تخصيص سيمان در مورد پروژه هاي عام المنفعه پس از اخذ تاييديه مکتوب از سهامدار عمده صورت مي پذيرد.
مبلغ 6،912،960 ميليون ريال (به ازاي هر سهم 3،790 ريال) از سود قابل تقسيم به عنوان سود تقسيمي تعيين و مقرر گرديد در موعد مقرر ميان سهامداران توزيع گردد.
|