مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31 شرکت قند اروميه - نماد: قاروم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/28 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/09/12 درمحل  تهران -ميدان فردوسي جنب بانک ملت ساختمان شهد طبقه6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شهدسهامي عام105640.01 %
ساير2058538812 %
توسعه صنايع شهدآذربايجان(سهامي خاص)13865323780.8 %
جمع15924918992.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن زنجاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامرضااخباريه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريبرزکارگشا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهين هادي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
حسن زنجاني2971670465اصلیرئیس هیئت مدیره موظف
مهدي زنجاني مياندوآب2971733165اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
توسعه صنايع شهد آذربايجان10102531514اصلیغلامرضا اخباريه4431328068عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شهد10100434786اصلیايران حضرتي2971479846عضو هیئت مدیرهغیر موظف
راميز زنجاني1360024611اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۴۶,۴۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۷۱,۰۸۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۷۱,۰۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴۱,۵۷۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۹,۵۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۷۶,۰۰۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶,۶۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۶۹,۳۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۷۱,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۷,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۴۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۱۷۱,۶۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 1,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
داشتن کارت ملي الزامي ميباشد.