د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مصطفي پرتوافکنان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسنعلي تقي زاده لنده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فريدون مختاري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
پيمان کنعان
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۹۸۳,۰۹۶
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۳۵۱,۵۲۲
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۲,۳۵۱,۵۲۲
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۸,۲۹۱)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲,۳۰۳,۲۳۱
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴,۲۸۶,۳۲۷
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۹,۱۵۵)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴,۱۸۷,۱۷۲
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۹۸,۳۱۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳,۹۸۸,۸۶۲
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۲
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۸
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۲۴,۱۴۵,۳۳۲
|
کوشا منش
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رازدار
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
20,000,000
|
24,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
1,200
|
3,200
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني به هيات مديره تفويض گرديد . معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت ، مورد تاييد قرار گرفته و به هيات مديره تنفيذ گرديد.اختيار پرداخت کمک هاي بلاعوض با توجه به مسووليت اجتماعي موضوع مواد 5 و 19 دستورالعمل ناشران تا سقف 20 ميليارد ريال پس از بررسي هاي دقيق کارشناسي به هيات مديره تفويض گرديد. مقرر گرديد در خصوص فروش گواهي ظرفيت هيات مديره ضمن رصد دقيق شرايط بازار اوراق و صنعت برق کشور و پيش بيني تحولات اينده آن نسبت به ارائه گزارش کارشناسي به سهامداران عمده اقدام نمايند تا نسبت به فروش و يا نگهداري اوراق تصميم گيري شود
|