مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/03/31 شرکت فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب - نماد: غدشت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/21 درمحل  محل کارخانه شرکت واقع در 145 کيلومتري جاده شيراز اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ابراهيم بيگي 10000 %
فريد مظفري127560 %
کاظم هاشمي شيري312680 %
آقاي مجيدفهندژ سعدي48543690.71 %
خانم ياسمن فهندژ سعدي536512217.87 %
آقاي امير فهندژ سعدي9929610014.56 %
پيمان سعدي11400416716.72 %
جمع27185088139.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير فهندژ سعدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کاظم هاشمي شيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم بيگي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريد مظفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پيمان سعدي6839430138اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريتبله
امير فهندژسعدي2296918794اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصادبله
کاظم هاشمي شيري2432688481اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريبله
ابراهيم بيگي هرچگاني1289182523اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکتراي تخصصيحسابداريبله
فريد مظفري0901089761اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريت صنعتيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸۱,۸۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۶۰,۷۶۵
تعدیلات سنواتی
(۳۷,۶۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۲۳,۰۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۸۶,۴۰۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۶,۶۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۴۹۹)
سود قابل تخصیص
۳۱۷,۹۸۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹,۰۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰۸,۸۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۸,۱۳۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۹۰,۷۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۷
سرمایه
۶۸۱,۹۱۹
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
20,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
20,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
20,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
به استحضار مي رساند سهامداران محترم ميتوانند همزمان از طريق لينک https://www.aparat.com/yekoyekgroup/live بطور زنده جلسه مجمع را همراهي نمايند. شايان ذکر است که امکان پاسخگويي به سوالات واصله تا پايان زمان برگزاري مجمع از طريق پيامرسان مذکور فراهم مي باشد.