موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت پديده شيمي قرن - نماد: قرن(اکتيو)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-106 مورخ 1402/07/15،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/07/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 1402/08/08
درمحل
جاده بيجار، جاده دندي ، شهرک صنعتي نوآوران ، ميدان نوآوران ، پلاک 546
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت گروه صنعتي گلرنگ (سهامي خاص) | 4000 | 0 % |
|
| شرکت پديده شيمي غرب (سهامي خاص) | 5000 | 0 % |
|
| ساير سهامداران | 16237 | 0 % |
|
| شرکت پخش پديده پايدار (سهامي خاص) | 4354000 | 0.11 % |
|
| شرکت مديريت سرمايه پديده پايدار (سهامي خاص) | 84965954 | 2.12 % |
|
| شرکت پديده شيمي پايدار (سهامي خاص) | 2676889178 | 66.92 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه صنعتي گلرنگ | 10102547630 | | اصلی | سيدمحمدباقر فاضليان | 4011384331 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | شيمي | بله |
|
| پديده شيمي نيلي | 10102080757 | | اصلی | حمزه شهيدي | 4898349099 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
| پخش پديده پايدار | 10103745301 | | اصلی | محسن صادق بيان | 1280978724 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| سرمايه گذاري توسعه صنايع پايدار | 14008040915 | | اصلی | بابک باباجان زاده زواردهي | 2060290831 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | خیر |
|
| پديده شيمي پايدار | 10102924142 | | اصلی | کيانوش حسني نژاد | 1971414123 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
رامين جعفري علمداري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد شهاب الدين فاضليان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ميلاد اردستاني رستمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حمزه شهيدي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
مواد 18،28 و 14 اساسنامه شرکت مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب رسيد.
|
|