مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه کارخانجات صنعتي تبرک - نماد: تبرک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/02 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 1400/05/11 درمحل  کيلومتر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس (شرکت صنايع مهتاب خراسان)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت نوش پونه مشهد241004971.08 %
ساير22585898510.12 %
شرکت توسعه صنعت وعمران تبرک خاورميانه171723472576.95 %
جمع196719420788.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مجيد حسيني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود عزيزي نميني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد امير فرقاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد اکبرزاده سيرجاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مهدي بوستاني0940034001اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
ناصر بوستاني0946464162اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مسعود عزيزي نميني0046003185اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
داود نيک حالت جهرمي2470228999اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه صنعت وعمران تبرک خاورميانه14004374280اصلیمجيد قبادي0829308245عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۵۰۵,۹۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۲۷,۸۵۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۲۷,۸۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۴۶,۳۰۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۱,۵۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۶۸۷,۵۰۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۵,۲۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱,۰۶۹,۴۵۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۴۲,۷۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۴۶,۳۰۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۶,۴۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۲,۲۳۱,۵۰۴
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، رسالت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,000,000 3,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 200 200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود ---- تصويب معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت ---- ساير موارد در صلاحيت مجمع