مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش - نماد: لازما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل  تهران - خيابان شريعتي - نبش خيابان قندي - سالن اجتماعات فرهنگسراي انديشه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توليدي سموم علف کش(سهامي عام)3369920.15 %
شرکت توليدي و صنعتي کابل افشان ايران(سهامي خاص)4677140.22 %
موسسه فرهنگي و هنري پيام فردا 5390000.25 %
شرکت صنايع نما الکترونيک پيام7514570.35 %
محمد امين فلاح12673450.58 %
شرکت نورپلاست پيام19470000.9 %
شرکت بسته بندي فلزي پارس (سهامي عام)20693660.95 %
شرکت صنايع جوشکاب يزد33719271.55 %
شرکت مهندسي بازرگاني پيام قشم(سهامي خاص)39384961.81 %
محمد جعفر فرد حسيني67815083.12 %
پرهام حيدري قشلاقي67815083.12 %
سايرسهامداران77812413.58 %
شرکت گسترش صنايع پيام 9171734542.17 %
جمع12775089958.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نصراله پارسا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهداد خوئيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد دولتي مسجدلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سحر حکمي رحيم آبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صنايع نما الکترونيک پيام (در حال تصفيه) 10101530425اصلیمجيد رضائي4322633714نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيک
نور پلاست پيام (در حال تصفيه) 10100721564اصلینويد احمدي3251203444عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمران
هادکو10100553037اصلیهژير جعفرزاده0063711133رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيک
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس10100412177اصلیميلاد لامعي0017171148عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
خطرپذيران نوين آفرينش14007217915اصلیمحمدامين فلاح1250227607عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصاد

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۲,۳۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۲۵۲,۹۷۶)
تعدیلات سنواتی
(۱۵۰,۰۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۴۰۳,۰۴۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۴۰۳,۰۴۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۳۰۰,۶۸۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۳۰۰,۶۸۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۳۰۰,۶۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۱۷,۵۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 20,700,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصويب معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت و ساير مواردي که تصميم گيري درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي صاحبان سهام باشد.