موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت افرانت - نماد: افرا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-115 مورخ 1402/07/18،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/08/15
درمحل
تهران - خيابان شريعتي ،نرسيده به پل سيدخندان،بوستن شهيد منفرد نياکي(انديشه)،سالن اجتماعات فرهنگسراي انديشه
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 113291 | 0.02 % |
|
| شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران | 11943805 | 1.91 % |
|
| شرکت راديس | 13000000 | 2.08 % |
|
| شرکت پيشگامان رشد و نوآوري | 18624805 | 2.98 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا | 24778251 | 3.96 % |
|
| شرکت نوآوري ستاره پارسيان ( سهامي خاص) | 31194489 | 4.99 % |
|
| شرکت پيشتازان تجارت ويستا | 125000000 | 20 % |
|
| شرکت تجارت مجازي سارينا | 125000000 | 20 % |
|
| شرکت توسعه سرمايه گذاري درياساحل ايرانيان | 125000000 | 20 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| توسعه تجارت مجازي سارينا | 10103891690 | | اصلی | موسي الرضا خالصي | 0793548802 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت فناوري اطلاعات | بله |
|
| پيشتازان تجارت ويستا | 10102987556 | | اصلی | مرتضي طاهري بخش | 4578946568 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مخابرات | خیر |
|
| توسعه سرمايه گذاري دريا ساحل ايرانيان | 10103891706 | | اصلی | سيدمجيد شاهولايتي | 0043459307 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي برق | بله |
|
| نو آوري ستاره پارسيان | 10102911447 | | اصلی | سميه چاوشي | 0075107686 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي کامپيوتر | بله |
|
| پيشگامان رشد و نوآوري | 14008302538 | | اصلی | محمدرضا صادقي مقدم | 2511310066 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا صادقي مقدم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد حسين مرسلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد جواد قضايي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس اميري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|