موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران - نماد: کيميا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-274 مورخ 1402/12/07،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22
درمحل
بلوار شهيد محمدمهدي فرحزادي-بلوار سرو غربي-پلاک 126
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت ذوب گران رنگين فلز ( سهامي خاص ) | 494788 | 0.02 % |
|
| شرکت توسعه تجارت اميد ايرانيان ( سهامي خاص ) | 1000000 | 0.03 % |
|
| شرکت توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان | 1000000 | 0.03 % |
|
| شرکت گسترش صنايع روي ايرانيان | 1000000 | 0.03 % |
|
| ساير | 3068223 | 0.1 % |
|
| آقاي شهرام کدخدائي | 9678568 | 0.32 % |
|
| شرکت بين المللي تحقيقات صنعت و معدن آيرما | 30000000 | 1 % |
|
| شرکت گروه صنعتي و معدني زرين خاورميانه(سهامي خاص) | 35000000 | 1.17 % |
|
| شرکت زرين معدن آسيا ( سهامي عام ) | 48671020 | 1.62 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني اکسير سودا | 86349476 | 2.88 % |
|
| بنياد نيکوکاري جميلي ( موسسه ) | 159720752 | 5.32 % |
|
| آقاي رضا جميلي | 204830022 | 6.83 % |
|
| آقاي ابراهيم جميلي | 272657790 | 9.09 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان ( سهامي خاص ) | 1131057835 | 37.7 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| توسعه تجارت اميد ايرانيان | 10103932058 | | اصلی | ايرج تاج الدين | 0492488622 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت صنعتي | بله |
|
| سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان | 10460055409 | | اصلی | يوسف علي اوصانلو | 4280662703 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت دولتي | خیر |
|
| بنياد نيکوکاري جميلي | 10460018724 | | اصلی | رضا محمدي | 3781785696 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
| زرين معدن آسيا | 10460095240 | | اصلی | جواد زارعي | 3800925796 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| ذوب گران رنگين فلز | 10460113711 | | اصلی | مسعود غضنفري | 4591070883 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي معدن | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ايرج تاج الدين
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي افشار
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيده اميراحمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم سجادي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
استماع گزارش توجيهي افزايش سرمايه و اظهار نظر بازرس قانوني شرکت در خصوص افزايش سرمايه -تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه پيشنهادي هيئت مديره- اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزايش سرمايه -
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مي باشد .
|
|