مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
شرکت سوليران - نماد: فسلير
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/03/27
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ
1402/03/08
درمحل
خ استاد مطهري بعد از خ قائم مقام فراهاني پلاک 334 سالن همايش شرکت بين المللي IGI
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
3496914
3.5 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين
82937626
82.94 %
جمع
86434540
86.43 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي طالبي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ژيلا سماواتي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميدرضا حساس
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اصغر اصغري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي
10101044869
اصلی
اکبر محمدوندکلوجه
6368857684
مدیر عامل
موظف
دور آل
10100419290
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خدمات مديريت صبا تامين
10100053930
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ايران سازه
10101233963
اصلی
هدايت مصطفائي
6409906439
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري سيمان تأمين
10101942066
اصلی
سيدسجاد قشمي
3875561058
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
داريا روش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
1
1
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
1
1
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که طبق قانون تجارت و اسانامه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي
حقوقی
10101044869
دور آل
حقوقی
10100419290
خدمات مديريت صبا تامين
حقوقی
10100053930
ايران سازه
حقوقی
10101233963
شرکت نازبو
حقوقی
96474
منصور شهسواري
حقیقی
0046653597
علي اصغر بادبان
حقیقی
0533816955
تورج نيري
حقیقی
0038628465
محمد صمدي آذر
حقیقی
1729359485
سيد مجيد قدسي
حقیقی
1810262471
شخصي معرفي نشده است
حقیقی
1111111111
حميدرضا عطار
حقیقی
0042333164
محمدمهدي رادمند
حقیقی
1229230017
شرکت سرمايه گذاري ساختمان وعمران تامين
حقوقی
249744
حميد تيموري
حقیقی
1281632031
عصمت آل محمد
حقیقی
0035411015
سعيد محرابيان
حقیقی
0052370471
حميد شيخ الاسلامي
حقیقی
1532572557
رسول ستوده پورمن
حقیقی
0033352542
بهرام شفاييان
حقیقی
4569700047
صادق رستم زاده
حقیقی
2121846980
علي باقري
حقیقی
2992703699
سيد علي مرتضوي طباطبايي
حقیقی
1471663166
عليرضا اوقاتيان
حقیقی
1971229504
شرکت بهداشتي و آرايشي باشو قشم
حقوقی
1010245892
فرشاد فتوحي
حقیقی
1465297723
ميثم بابائي
حقیقی
3873533723
سيد مصطفي موسوي
حقیقی
0073488542
سرمايه گذاري سيمان تأمين
حقوقی
10101942066
شهرام مسلم پور
حقیقی
2619640547
محمدرضا عطايي
حقیقی
5239674531
هدايت مصطفائي
حقیقی
6409906439
اکبر محمدوندکلوجه
حقیقی
6368857684
مرتضي صلحي
حقیقی
0384718310
سيدسجاد قشمي
حقیقی
3875561058
*
حقیقی
حقوقی
*