مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت داروسازي جابر ابن حيان - نماد: دجابر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/05 درمحل  در محل شرکت داروسازي جابرابن حيان (سهامي عام) واقع در کيلومتر 5 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سهامي عام صنعتي کيميدارو30000 %
شرکت داروسازي راموفارمين120000 %
شرکت داروسازي اسوه(سهامي عام)26764020.12 %
شرکت پخش رازي (سهامي خاص)136796760.6 %
شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا(سهامي عام)279345211.23 %
صندوق بازنشستگي وظيفه از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها37531817816.55 %
شرکت سرمايه گذاري شفادارو136962477260.39 %
جمع178924854978.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي حنطه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم زماني فريز هندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي صفاري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري شفادارو10102784472اصلیمصطفي صفاري1239933241عضو هیئت مدیره موظفخیر
صنعتي کيميدارو10861824398اصلیکيارش ميرآفتاب زاده0070597936رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دارو سازي اسوه10861651780اصلیمسعود امانلو4280739870نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پخش رازي10100984191اصلیبهنام شاه حسيني0051492512عضو هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیرضا عبدل6479735455عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۶۰۲,۹۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۲۸۸,۴۶۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۲۸۸,۴۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۹۳,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۱۳۴,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۶۰,۶۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۹۶۳,۶۲۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۰,۳۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۸۸۳,۲۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۱۳۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۴۹,۲۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۲,۲۶۸,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
لذا جهت رعايت تمام اصول بهداشتي با اولويت حفظ سلامتي سهامداران محترم ، از اين رو پخش زنده جلسه مجمع عمومي عادي از طريق پيوند ذيل در دسترس مي باشد. آدرس الکترونيــکي : http://jaber.roka-co.com