مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 723331 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:اصلاح تعداد و درصد سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت کشاورزي و صنعتي شيرين خراسان
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان - نماد: قشرين
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/11/18
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ
1399/11/29
درمحل
ميدان دگتر فاطمي - خيابان شهيد گمنام - پلاک 14 - طبقه 4 - سالن اجتماعات انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سيد حسن فاضلي
2536117
0.26 %
ساير سهامداران
108031744
11.19 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
179190000
18.57 %
جمع
289757861
30.02 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محسن آخوندزاده يزدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي مهرپور لايقي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
تيرداد احمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدصادق فروغي بزرگ
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مهر مهاجر ايرانيان
10320343509
اصلی
سيدحسن فاضلي
4431807780
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
صندوق پژوهش و فن آوري ايده آل صنعت امروز
14006827815
اصلی
تيرداد احمدي
0073459143
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مهندسي عمران سامان عصر
10103335996
اصلی
محمدجواد صالحي
4322807097
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
توليد فيبر ايران
10100429427
اصلی
مهدي اسکندري
4621779443
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
علي مهرپورلايقي
0063400741
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
محسن آخوندزاده يزدي
0010856501
اصلی
رئیس هیئت مدیره
موظف
مهاد سرمايه ايرانيان
14009149290
اصلی
محمود انتظاري سرکاريزي
0703538519
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۲۷,۵۳۳)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۲۰,۲۲۷)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲۲۰,۲۲۷)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۲۰,۲۲۷)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۳۴۷,۷۶۰)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۴۷,۷۶۰)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۴۷,۷۶۰)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۳۲)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۹۶۵,۰۷۳
بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
15,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
آقاي مهندس مرتضي الهي
حقیقی
0932442250
آقاي مهندس محمدعلي افصحي
حقیقی
0041051939
آقاي حاج محمد ميرمحمدصادقي
حقیقی
0038665761
آقاي مهندس محمد گرجستاني
حقیقی
0939274396
آقاي مهندس عليرضا اشرف
حقیقی
0702287581
آقاي مهندس جواد توکل هرندي بنمايندگي از موسسه خيريه بيت الرضا
حقوقی
1281738451
آقاي منصور کنعاني اميري بنمايندگي شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
2063472610
جمال الدين عباسيان
حقیقی
0038254069
موقوفه و خيريه محمديوسف گرجستاني
حقوقی
119674
موسسه خيريه بيت الرضا (ع)
حقوقی
19485
سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
10100686779
آقاي سعيد ساقيان
حقیقی
0938718339
محمد علي گرجستاني
حقیقی
0939384078
اردشير قادري
حقیقی
0047963621
مهدي کاطمي
حقیقی
4323730705
غلامرضا کاظمي
حقیقی
0042625361
آقاي جواد توکل هرندي
حقیقی
0128173845
آقاي محمدرضا حاصلي
حقیقی
2297739990
شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
281793
موسسه خيريه بيمارستان حضرت آيت الله گلپايگاني
حقوقی
27
شرکت نکا پلاستيک
حقوقی
20392
سرکار خانم ويدا بيگدلي
حقیقی
4284181785
موقوفه بانو اقدس اتفاق
حقوقی
14000925382
موسسه موقوفه بانو اقدس اتفاق
حقوقی
10053086000
موقوفه بانو اقدس اتفاق
حقیقی
1400092532
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان
حقوقی
203772
شرکت سرمايه گذاري سامان ايرانيان
حقوقی
223637
آقاي محمد علي احمد زاداصل
حقیقی
2802507151
آقاي سعيد آتشباري
حقیقی
5069649256
عزت اله خليلي قيداري
حقیقی
0048599931
مهر مهاجر ايرانيان
حقوقی
10320343509
شرکت پايدار گستر سبزينه هامون
حقوقی
441155
صندوق پژوهش و فن آوري ايده آل صنعت امروز
حقوقی
14006827815
مهندسي عمران سامان عصر
حقوقی
10103335996
توليد فيبر ايران
حقوقی
10100429427
علي مهرپورلايقي
حقیقی
0063400741
محسن آخوندزاده يزدي
حقیقی
0010856501
آقاي مهدي شباني
حقیقی
0061461482
تيرداد احمدي
حقیقی
0073459143
آقاي بهرام رمضاني
حقیقی
3329144556
آقاي محمدعلي خوش بين کلخوراني
حقیقی
0047100559
سيدحسن فاضلي
حقیقی
4431807780
احمد فرخي
حقیقی
0060822201
مجيد هوشمندي ماهر
حقیقی
3875100883
مهدي حکيمي ها
حقیقی
0068049341
مهدي اسکندري
حقیقی
4621779443
محمدصادق فروغي بزرگ
حقیقی
2000929281
مهاد سرمايه ايرانيان
حقوقی
14009149290
محمود انتظاري سرکاريزي
حقیقی
0703538519
محمدجواد صالحي
حقیقی
4322807097
حسن رئيس المحدثين
حقیقی
0930734254
مهر مهاجر سامان ايرانيان
حقوقی
14009149286
عمران سامان مهر ايرانيان
حقوقی
14009149350
پايدار سرمايه ايساتيس ايرانيان
حقوقی
14009391310
فاطمه سادات احمدزاده مجري ساز
حقیقی
0945311771
مريم وحيدي راد
حقیقی
0014487594
غلامرضا فرسادامان الهي
حقیقی
1370631170
*
حقیقی
حقوقی
*