مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح تعداد و درصد سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت کشاورزي و صنعتي شيرين خراسان
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان - نماد: قشرين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/11/29 درمحل  ميدان دگتر فاطمي - خيابان شهيد گمنام - پلاک 14 - طبقه 4 - سالن اجتماعات انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيد حسن فاضلي25361170.26 %
ساير سهامداران 10803174411.19 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 17919000018.57 %
جمع28975786130.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن آخوندزاده يزدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي مهرپور لايقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  تيرداد احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدصادق فروغي بزرگ  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مهر مهاجر ايرانيان10320343509اصلیسيدحسن فاضلي4431807780عضو هیئت مدیرهغیر موظف
صندوق پژوهش و فن آوري ايده آل صنعت امروز14006827815اصلیتيرداد احمدي0073459143عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي عمران سامان عصر10103335996اصلیمحمدجواد صالحي4322807097عضو هیئت مدیرهغیر موظف
توليد فيبر ايران10100429427اصلیمهدي اسکندري4621779443عضو هیئت مدیرهغیر موظف
علي مهرپورلايقي0063400741اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
محسن آخوندزاده يزدي0010856501اصلیرئیس هیئت مدیره موظف
مهاد سرمايه ايرانيان14009149290اصلیمحمود انتظاري سرکاريزي0703538519عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۲۷,۵۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۲۰,۲۲۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۲۰,۲۲۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۲۰,۲۲۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۴۷,۷۶۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۴۷,۷۶۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۴۷,۷۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۳۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹۶۵,۰۷۳
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت