مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت تابان نيرو سپاهان - نماد: تابا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/04
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ
1399/04/14
درمحل
اصفهان،خيابان هزار جريب، روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان، نبش کوچه چهارم، سالن اجتماعات شرکت تکادو
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت سايا
1000
0 %
ايران کشتي بحر
1000
0 %
مرآت پولاد
1000
0 %
شرکت رهنورد
73168
0.12 %
سايرين
2244078
3.62 %
شرکت تکادو
23926708
38.59 %
جمع
26246954
42.33 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
ناصر نوري زاده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اسفنديار جمال زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي فاخران اصفهاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهرداد عباديان
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
تکادو
10260289240
اصلی
بهزاد حقيقي
5129864530
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مهندسي مرآت پولاد
10260322490
اصلی
سيدحميد موسوي
4722902135
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ايران کشتي بحر
10101009086
اصلی
علي فاخران اصفهاني
1287850758
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا
10260316924
اصلی
حسين حسن پورمقدم اصفهاني
1285834461
مدیر عامل
موظف
مجتمع ترابري رهنورد
10260295539
اصلی
محمدرضا زماني نوکابادي
1289477728
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۴,۷۹۳
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۸,۶۶۹
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۵۸,۶۶۹
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹,۳۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۹,۳۶۹
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۵۴,۱۶۲
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۴,۱۶۲
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۹۶)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۳,۶۶۶
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۷
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸
ListedCapital
سرمایه
۶۲,۰۰۰
امين تدبير بصير
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رازدار
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان امروز
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
5,000,000
7,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
279
15
به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت تصويب شد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
تکادو
حقوقی
10260289240
مهندسي مرآت پولاد
حقوقی
10260322490
تارابگين
حقوقی
11111111
ايران کشتي بحر
حقوقی
10101009086
مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا
حقوقی
10260316924
سرمايه گذاري آتيه تکادو
حقوقی
10260456019
رضا حاتمي
حقیقی
0032862393
بهزاد حقيقي
حقیقی
5129864530
سيدحسن موسوي آغچه بدي
حقیقی
1284470865
احمد اثناعشري
حقیقی
4130464833
علي فاخران اصفهاني
حقیقی
1287850758
حسين حسن پورمقدم اصفهاني
حقیقی
1285834461
مجتمع ترابري رهنورد
حقوقی
10260295539
محمدرضا زماني نوکابادي
حقیقی
1289477728
سيدحميد موسوي
حقیقی
4722902135
ناصر نوري زاده
حقیقی
1090873212
محمدرضا راغبيان
حقیقی
0033030359
سيدمجيد مرندي
حقیقی
1280998482
مسعود ميرزاباقريان حسين آبادي
حقیقی
1288827431
مجيد حسامي
حقیقی
1171040695
*
حقیقی
حقوقی
*