مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت تابان نيرو سپاهان - نماد: تابا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/04/14 درمحل  اصفهان،خيابان هزار جريب، روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان، نبش کوچه چهارم، سالن اجتماعات شرکت تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سايا10000 %
ايران کشتي بحر10000 %
مرآت پولاد 10000 %
شرکت رهنورد731680.12 %
سايرين22440783.62 %
شرکت تکادو2392670838.59 %
جمع2624695442.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر نوري زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اسفنديار جمال زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي فاخران اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
تکادو10260289240اصلیبهزاد حقيقي5129864530رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي مرآت پولاد10260322490اصلیسيدحميد موسوي4722902135عضو هیئت مدیرهغیر موظف
ايران کشتي بحر10101009086اصلیعلي فاخران اصفهاني1287850758عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا10260316924اصلیحسين حسن پورمقدم اصفهاني1285834461مدیر عامل موظف
مجتمع ترابري رهنورد10260295539اصلیمحمدرضا زماني نوکابادي1289477728نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۷۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۸,۶۶۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۸,۶۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۹,۳۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۴,۱۶۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۴,۱۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۳,۶۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸
سرمایه
۶۲,۰۰۰
امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان امروز


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 7,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 279 15 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت تصويب شد.