مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت داده گستر عصر نوين - نماد: هاي وب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02B-313 مورخ 1402/12/23، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/23 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/24 درمحل استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه شهيد سرلشگر بابائي، بلوار ستاد نيروي زميني ارتش، مجتمع الماس ايران، مرکز نوآوري فردا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران590109370.2 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني فناوري هيرکانيا1831279800.61 %
شرکت بيمه هوشمند فردا2858301830.95 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه فناوري هيرکانيا 9505675283.17 %
سيدايمان ميري1639400710554.65 %
جمع1787254373359.58 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدايمان ميري4591307263اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
اميد آوران عصر طلايي ارتباطات14005456817اصلیحسين فلاح جوشقاني1263224611رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي برقبله
راميلاي سانيار هنر10320380426اصلیمحمد زياري0066611441عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت صنعتيبله
سيدعلي اکبر موسوي اميري2063358338اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
سيدمجيد ميري4591363521اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي فناوري اطلاعات (IT)خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
4591307263 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي بله
4590957711 کارشناسي ارشد مديريت دولتي خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد نويد ميرمطهري به نمايندگي از شرکت اميدآوران عصر طلايي ارتباطات  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد علي اکبر موسوي اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود هاديفر به نمايندگي از شرکت سرمايه گذاري توسعه فناوري هيرکانيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي زرقاني شيراز  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 30,000,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
1)تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه 2)تغيير برخي مفاد اساسنامه 3)ساير مواردي که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصميم راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.