موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت سيمان اردستان - نماد: اردستان(سيمان اردستان)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-157 مورخ 1402/09/13،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/03
درمحل
در محل کارخانه سيمان اردستان واقع در کيلومتر 65 جاده اصفهان اردستان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سيدولي اله توکلي طباء | 1528479 | 0.13 % |
|
| احمدرضا عمراني فرد | 3842600 | 0.34 % |
|
| محمدصادق درويش | 7212862 | 0.64 % |
|
| شيرين نواب لاهيجاني | 17991200 | 1.59 % |
|
| عليرضا نواب لاهيجاني | 17991200 | 1.59 % |
|
| سعيد نواب لاهيجاني | 17991200 | 1.59 % |
|
| مجيد شريفي صابر | 18110233 | 1.6 % |
|
| محسن مستوفي | 21874521 | 1.93 % |
|
| مهدي زنديه | 23792570 | 2.1 % |
|
| سيدحسن ميرباقري مهرآبادي | 39619426 | 3.49 % |
|
| البرز سليماني دشتکي | 70655000 | 6.23 % |
|
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | 128650770 | 11.33 % |
|
| ساير | 290576119 | 25.6 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| احمدرضا عمراني فرد | 1189488205 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت | بله |
|
| سيدولي اله توکلي طباء | 1189432870 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
|
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | 10101154437 | | اصلی | سيروس حامدي | 0047553952 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | اقتصاد | خیر |
|
| سيدباقر اميني دهکردي | 4621315366 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي شيمي | بله |
|
| محسن مستوفي | 5649624216 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد ولي اله توکلي طباء
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد صادق درويش
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فاضل تامرادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
پدرام دياني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
1-استماع گزارش هيات مديره و بارس قانوني و حسابرس مستق شرکت در خصوص افزايش سرمايه پيشنهادي
2-اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه پيشنهادي هيات مديره واصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
3-اصلاح و تطابق مفاد اساسنامه شرکت با نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار
4-ساير موارد در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده
|
|