مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت صنايع سرام آرا - نماد: کارام(سرام آرا)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/01/31
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1400/02/18
درمحل
تهران خيابان وليعصر ،نرسيده به چهار راه پارک وي خيابان خاکزاد پلاک 21 طبقه پنجم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
صنايع خاک چيني ايران
1000
0 %
شرکت معدني املاح ايران
1000
0 %
حسام طهماسيان
675000
0.5 %
جمهور بژگول
1350000
1 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين
81708965
60.53 %
جمع
83735965
62.03 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
غلامعلي اکوان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر شجاعي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس حسني کبوتر خاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ولي اله اصلاني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
کاشي و سراميک الوند
10100982040
اصلی
حسين مياررستمي
6279934292
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري صدر تامين
10101924696
اصلی
ولي اله اصلاني ليائي
5099399193
عضو هیئت مدیره
موظف
معدني املاح ايران
10100974130
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فراورده هاي نسوز ايران
10100592890
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
جمهور بژگول
5599812421
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳,۴۰۸
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۷۴۵
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۶,۷۴۵
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶,۰۷۴)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۷۱
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۴,۰۷۹
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۷۰)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۹۰۹
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۵۱۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۹۹
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۶
ListedCapital
سرمایه
۱۳۵,۰۰۰
فراز مشاور ديلمي پور
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آرمون گستران پيشگام
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
9,000,000
11,250,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت تنفيذ و تصويب شد . حق حضور اعضاء کميته حسابرسي ماهيانه مبلغ 9000000ريال بابت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه تعيين شد .موضوع انجام مسئوليت هاي اجتماعي تا سقف 500 ميليون ريال به هيات مديره تفويض گرديد .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
مهدي رشيدي
حقیقی
0047825227
اصغر آهني ها
حقیقی
4322742122
علي کياني
حقیقی
6309423691
محمود مومني
حقیقی
0040163466
صنايع خاک چيني ايران
حقوقی
10101038610
کاشي و سراميک الوند
حقوقی
10100982040
سرمايه گذاري صدر تامين
حقوقی
10101924696
معدني املاح ايران
حقوقی
10100974130
فراورده هاي نسوز ايران
حقوقی
10100592890
محمد احسان کيان ارثي
حقیقی
0383755581
احسان احمدي
حقیقی
4073194550
حسين مياررستمي
حقیقی
6279934292
جمهور بژگول
حقیقی
5599812421
رضا صفاري
حقیقی
4322230474
ولي اله اصلاني ليائي
حقیقی
5099399193
علي ايزدي
حقیقی
4320754115
محمدجواد پرچمي
حقیقی
0078606276
رسول پوراشرف
حقیقی
0061761869
حسين صالحي وزيري
حقیقی
5529906192
عليرضا زرافشان
حقیقی
2219623785
*
حقیقی
حقوقی
*