مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنايع سرام آرا - نماد: کارام(سرام آرا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/02/18 درمحل  تهران خيابان وليعصر ،نرسيده به چهار راه پارک وي خيابان خاکزاد پلاک 21 طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صنايع خاک چيني ايران 10000 %
شرکت معدني املاح ايران 10000 %
حسام طهماسيان6750000.5 %
جمهور بژگول13500001 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين 8170896560.53 %
جمع8373596562.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامعلي اکوان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر شجاعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس حسني کبوتر خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ولي اله اصلاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
کاشي و سراميک الوند10100982040اصلیحسين مياررستمي6279934292رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیولي اله اصلاني ليائي5099399193عضو هیئت مدیره موظف
معدني املاح ايران10100974130اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
فراورده هاي نسوز ايران10100592890اصلیعضو هیئت مدیره موظف
جمهور بژگول5599812421اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۴۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۷۴۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۷۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۰۷۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۰۷۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۹۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۵۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۶
سرمایه
۱۳۵,۰۰۰
فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمون گستران پيشگام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 11,250,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت تنفيذ و تصويب شد . حق حضور اعضاء کميته حسابرسي ماهيانه مبلغ 9000000ريال بابت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه تعيين شد .موضوع انجام مسئوليت هاي اجتماعي تا سقف 500 ميليون ريال به هيات مديره تفويض گرديد .