موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/10/30شرکت فرآوري معدني اپال کاني پارس - نماد: اپال
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19
درمحل
واقع در تهران سعادت آباد خيابان نهم شرقي پلاک 14 محل همايش هاي بين المللي نيايش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| پارس فولاد سبزوار | 1000 | 0 % |
|
| اپال فولاد شرق پارسيان | 1000 | 0 % |
|
| صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان | 1000 | 0 % |
|
| توسعه ساختماني پارسيان | 1000 | 0 % |
|
| ساير سهامداران حقيقي و حقوقي | 9956885 | 0.05 % |
|
| سرمايه گذاري پارسيان | 14843127 | 0.07 % |
|
| صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها | 55000000 | 0.28 % |
|
| گروه مالي پارسيان | 64297095 | 0.32 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان | 83013248 | 0.42 % |
|
| صنايع معدني کاني سازان کيميا | 18145102191 | 90.73 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري پارسيان | 10102671483 | | اصلی | سروش مدبري | 2371863319 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | زمين شناسي | بله |
|
| صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان | 14005139427 | | اصلی | سعيد سوادکوهي | 2229078038 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
| اپال فولاد شرق پارسيان | 14004843463 | | اصلی | مجتبي شعباني | 4322812694 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت استراتژيک | بله |
|
| پارس فولاد سبزوار | 14005024571 | | اصلی | مهدي صيدي | 4284708430 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | بله |
|
| توسعه ساختماني پارسيان | 10102837236 | | اصلی | مرتضي يوسفي | 3990299336 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري مالي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد مسعود سميعي نژاد
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد مدني فر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شهرام سلطاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد سواد کوهي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
|
|