مشخصات
امضا کنندگان:
[ Gholam Hoseain Ghadimi [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 363759 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت گروه صنعتي سپاهان - نماد: فسپا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/04
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ
1396/04/20
درمحل
خيابان شهيد يهشتي خيابان احمد قصير پلاک 1 ساختمان سپاهان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سايرين
18258609
2.81 %
خانواده نويد
130724538
20.11 %
خانواده جابرانصاري
475725786
73.19 %
جمع
624708933
96.11 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد مهدي عراقي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد رضا جابر انصاري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد جابر انصاري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي معروفي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
وحيد جابرانصاري
0030116813
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
علي اکبرجابرانصاري
0030076358
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
امير حسين جابر انصاري
0081640641
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
محمد علي جابر انصاري
0450162958
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
سيد مهدي اسمعيلي عراقي
0385848951
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مهندسي مکانيک
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۶۲,۱۰۳
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۷,۴۲۸
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱۱,۳۱۹)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۱۷۶,۱۰۹
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۵,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۱,۱۰۹
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۲۷۳,۲۱۲
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸,۱۰۵)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۶۵,۱۰۷
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۱,۲۵۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۳,۸۵۷
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۹
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۵
ListedCapital
سرمایه
۶۵۰,۰۰۰
شراکت
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
20,000,000
20,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
1,950
2,438
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
حميد جابرانصاري
حقیقی
0030116791
محمد رضا جابرانصاري
حقیقی
0030059798
وحيد جابرانصاري
حقیقی
0030116813
علي اکبرجابرانصاري
حقیقی
0030076358
حميدنويد
حقیقی
0450049744
شرکت ساخته هاي فلزي اصفهان
حقوقی
47039
نعمت اله غلامي
حقیقی
0558920179
سعيدجابرانصاري
حقیقی
0035435658
شاپور حقيقت خوانساري
حقیقی
0041513614
شرکت نورد ولوله پروفيل سپاهان
حقوقی
226142
شرکت سرمايه گذاري حقيقت
حقوقی
1010268018
شرکت ساخته هاي فلزي اصفهان (سهامي خاص)
حقوقی
11483
هوشنگ قليزاده
حقیقی
2659323720
شرکت آرشام پارسه آناهيتا
حقوقی
448311
امير حسين جابر انصاري
حقیقی
0081640641
محمد علي جابر انصاري
حقیقی
0450162958
سيد مهدي اسمعيلي عراقي
حقیقی
0385848951
محمد حسين جابر انصاري
حقیقی
0453311938
*
حقیقی
حقوقی
*