مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به اينکه در نسخه اصلي تعداد حاضرين در ج نگرديده بود فرم اصلاح ومطابق با صورتجلسه مجمع حاضرين به ليست اضافه وارسال مي گردد.تعداد حاضرين درمجمع عمومي عادي ساليانه 2652296سهم مي باشد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت کارخانجات پشمبافي افشار - نماد: نشار(غشار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/04/19 درمحل  تهران خيابان دکترشريعتي پلاک 1609(نبش خيابان کلاهدوز)برج نگين قلهک طبقه 7 واحد 74   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حسن معين 778961.95 %
شهريار اافشار يزدي 2557436.39 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 3600329 %
مرزبان مرتاض 45499711.37 %
شرکت سرمايه گذاري نيروهاي مسلح (ساتا)46728011.68 %
نيلوفر افشار يزدي 48313612.08 %
جواد افشار55321213.83 %
جمع265229666.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نيلوفر افشار يزدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن معين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل اربابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مرزبان مرتاض 4432614838اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شهريار افشار يزدي 0450983110اصلیرئیس هیئت مدیرهموظف
جوادافشار0451445791اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 23206اصلیمحمد رضا صادقي مقدم 2511310066عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 326039اصلیمحمد مهدي فقيه خراساني 4432561513عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۵,۰۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹,۷۹۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹,۷۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹,۶۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۵۷۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۵۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۵۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۲۶۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴,۰۰۰
شاهدان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 8,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص