د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ابراهيم صابر
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
امير شعبان عصمت آبادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رضا دبيري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير حقاني قرائي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۰۰۲,۱۹۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵,۲۰۱,۰۱۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵,۲۰۱,۰۱۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۱۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۶۰۱,۰۱۳
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳,۶۰۳,۲۰۵
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۰,۱۱۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳,۵۰۳,۰۹۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۵۹۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۹۱۳,۰۹۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۶۶۷
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۳۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۳,۰۰۰,۰۰۰
|
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
21,528,000
|
37,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
17,222,400
|
29,600,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
17,222,400
|
29,600,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1) استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30.
2) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در ارتباط با عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30.
3) بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صورت هاي مالي مشتمل بر صورت وضعيت مالي و صورت حساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد شرکت براي سال مالي منتهي به 1402/09/30.
4) اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود.
5) انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1403 و تعيين حق الزحمه.
6) انتخاب روزنامة کثيرالانتشار.
7) تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره.
8) تعيين حق الزحمه کميته هاي ريسک و حسابرسي.
9) تعيين پاداش هيئت مديره.
10) ساير موارد که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
|