موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه کارآفرين - نماد: وآفري(وآفرين)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-224 مورخ 1402/11/08،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/11/26
درمحل
ميدان آرژانتين. خيابان احمد قصير . کوچه 17 (شفق) . پلاک 5
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت مهندسي وساختماني جهانپارس | 147085453 | 1.23 % |
|
| شرکت تضمين | 239999950 | 2 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري بانک کارآفرين | 753404242 | 6.28 % |
|
| بانک کارآفرين | 2399697362 | 20 % |
|
| ساير سهامداران | 4706482547 | 39.22 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| علي آزاد | 0038649217 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي شهرسازي | خیر |
|
| محمد حيدري | 2229536869 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | خیر |
|
| عليرضا حجتي | 5749291091 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | خیر |
|
| هادي جوهري | 0057731063 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي حرفه اي | علوم اقتصادي | خیر |
|
| هومان قرخلوي نرهء | 1209469588 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | خیر |
|
| حسين ساساني | 5459745047 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | خیر |
|
| رضا راضي زاده | 2802805916 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي آزاد
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد احمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هادي جوهري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ميلاد صادق ويشکايي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب نشد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
|
|