مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 1021473 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:باسلام، زيان انباشته در پايان سال مالي منتهي به 10/10/1401 در سيستم ثبت نگرديده بود که مجدد اصلاح گرديد.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/10/10
شرکت کشتيراني اريا - نماد: حاريا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/01/26
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ
1402/02/09
درمحل
مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا (سالن بانو مجتهده امين) واقع در تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي، درب شرقي دانشگاه الزهرا
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/10/10
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
5211000
1.93 %
شرکت حمل دريايي ايران
7500000
2.78 %
شرکت حمل واردات ايران
38550000
14.28 %
شرکت ملي نفتکش ايران
45000000
16.67 %
اکبر لطافتي
48750000
18.06 %
جمع
145011000
53.71 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد اسماعيل دانشمند
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن تزروي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سجاد کوليوند
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آرش پيشگر
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حمل واردات ايران
10100906047
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکتراي حرفه اي
مديريت
ملي نفتکش ايران
10100258391
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مديريت مالي
حمل دريائي ايران
10100976112
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
مهندسي عمران
مهرداد خواجه نوري
0041566661
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
تاريخ
خدمات کشتيراني بار و بندر جنوب
10101826385
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
علوم ارتباطات اجتماعي
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/10/10
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/10/10
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۲,۱۲۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۶۹,۴۵۰)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۹۶۹,۴۵۰)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۶۹,۴۵۰)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۹۵۷,۳۲۹)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹۵۷,۳۲۹)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹۵۷,۳۲۹)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۵
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۷۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سامان پندار
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
حمل واردات ايران
حقوقی
سهامی خاص
10100906047
اصلی
ملي نفتکش ايران
حقوقی
سهامی خاص
10100258391
اصلی
حمل دريائي ايران
حقوقی
سهامی خاص
10100976112
اصلی
مهرداد خواجه نوري
حقیقی
0041566661
اصلی
خدمات کشتيراني بار و بندر جنوب
حقوقی
سهامی خاص
10101826385
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
40,000,000
50,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
به اطلاع مي¬رساند مطابق با ابلاغيه شماره 166547/121 مورخ 04/10/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار حضور کليه سهامداران به شرط رعايت شيوه نامه بهداشتي جديد و ارائه کارت واکسن و ساير موارد مندرج در ابلاغيه مذکور بلامانع مي باشد. حسب ابلاغيه هاي ستاد ملي مديريت بيماري کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با رعايت فاصله گذاري اجتماعي و پروتکل هاي بهداشتي برگزار مي گردد و با توجه به محدوديت فضاي برگزاري جلسه و الزام حضور ارکان هيات رئيسه، نمايندگان شرکت فرابورس ايران و حسابرس و بازرس قانوني، سهامداران محترم مي توانند فرآيند برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت را به صورت غيرحضوري و پخش زنده از طريق لايو آپارات شرکت به آدرس www.aparat.com/aryashipping/live مشاهده نمايند.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
حمل واردات ايران
حقوقی
10100906047
ملي نفتکش ايران
حقوقی
10100258391
حمل دريائي ايران
حقوقی
10100976112
اکبر لطافتي
حقیقی
1465149430
امان الله حيات داوودي
حقیقی
2294971396
سيد هادي هوشيار امامي
حقیقی
0939371881
محمد سوري
حقیقی
3978607352
مسعود دانشمند
حقیقی
3620850941
مهرداد خواجه نوري
حقیقی
0041566661
آقاي سيد حبيب اله سيدان
حقیقی
3961695458
عليرضا سيفري
حقیقی
0051479400
علي طاهري مطلق
حقیقی
0380784440
مريم تيموريان قمرود
حقیقی
0451017064
خدمات کشتيراني بار و بندر جنوب
حقوقی
10101826385
فريدون بينش پور
حقیقی
1375516442
سيد کمال الدين حسيني
حقیقی
0043785719
عليرضا نوذري اميني
حقیقی
0069664501
محمدرضا زهدي
حقیقی
1287538908
عليرضا خوشرو
حقیقی
0053475615
خسرو ميرزازاده
حقیقی
0450967409
سيدمحمدحسين ملائک
حقیقی
0034916768
علي صادقيه
حقیقی
2219665739
جعفر طلايي تبار
حقیقی
0035037271
فرهود صابري سرابي
حقیقی
0011873922
رهام داها
حقیقی
0054986168
آرش پيشگر
حقیقی
0069105790
مجيد يوسفي
حقیقی
2594224278
*
حقیقی
حقوقی
*