موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31شرکت نوسازي و ساختمان تهران - نماد: ثنوسا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 1402/10/30
درمحل
تهران - سعادت آباد بالاتر از ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 12 - مجموعه نيايش(( مرکز همايش هاي بين المللي نيايش ))
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت تامين مسکن نوين | 1 | 0 % |
|
| شرکت خدمات صبا تجارت ياس | 400 | 0 % |
|
| تامين مسکن نويد ايرانيان | 160000 | 0.01 % |
|
| سازه هاي نوين کرت | 200000 | 0.01 % |
|
| شرکت پشتيبان ايجادساختمان | 608766 | 0.02 % |
|
| شرکت تامين مسکن جوانان | 758766 | 0.03 % |
|
| آرمان توسعه مبين مهر سپهر | 24967550 | 0.95 % |
|
| کارگزاري آتي ساز بازار | 45300000 | 1.72 % |
|
| ساير | 94687160 | 3.6 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين | 266152041 | 10.12 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران | 1012562692 | 38.5 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري ساختمان ايران | 10101660410 | | اصلی | محمد بهرامي | 0052652297 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | بله |
|
| تامين مسکن جوانان | 10102172273 | | اصلی | مهدي ثامتي | 0452412234 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
| سرمايه گذاري ساختمان نوين | 10102680599 | | اصلی | حامد فرسيابي امامه | 0062711512 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي شهرسازي | بله |
|
| تامين مسکن نوين | 10102318561 | | اصلی | احمد نظري | 0385607148 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | بله |
|
| تامين مسکن نويد ايرانيان | 10102331740 | | اصلی | مجتبي دلخوني | 1651703922 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي شهرسازي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد بهرامي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احمد جاويد احمد آبادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي اخوان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي دلخوني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم و يا وکلا و نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود تا در مجمع مذکور که با رعايت ابلاغيه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار ( الزامات وزارت محترم بهداشت در مجامع عمومي ) برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.
همچنين در اجراي ابلاغيه شماره122/128441 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمي که تمايل دارند به صورت مجازي در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل مي آيد جهت مشاهده و طرح سوالات به لينک Https://dima.csdiran.ir مراجعه نمايند.
برگه ورود به جلسه از يک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاري به سهامداران محترم تحويل مي گردد و ارائه تصوير کارت ملي و شناسنامه سهامداران حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي( به دليل نياز به اطلاعات هويتي آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها) الزامي مي باشد.
|
|